深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2017年10月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)
于修訂部分條款的議案》，鑒于公司對(duì)2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中
原激勵(lì)對(duì)象張琴、龍芳、蕭曉勉等20人已獲授但尚未解鎖的共計(jì)395,000股限制
性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，此事項(xiàng)將導(dǎo)致公司股的份總數(shù)和注冊(cè)資本減少。同時(shí)，根
據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行調(diào)整，鑒于上述情況，公司
擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂，具體情況如下：
一、修改原因及內(nèi)容
1、2017年3月14日至2017年9月24日，公司股票期權(quán)自主行權(quán)系統(tǒng)終端為開(kāi)
放狀態(tài)，股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象通過(guò)招商證券自主行權(quán)系統(tǒng)累計(jì)行權(quán)共計(jì)2,152,189
份，導(dǎo)致公司的總股本在上述期間發(fā)生變化。2017年9月25日至2017年10月26日，
因披露定期報(bào)告需要，故公司關(guān)閉了自主行權(quán)系統(tǒng)。因此，截至2017年10月26
日，公司總股本由2017年3月14日的628,834,703股變更為630,986,892股。
2、2017年9月7日，公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二
十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分2016年限制性股票的議案》，鑒于公
司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的部分原激勵(lì)對(duì)象張琴、龍芳、蕭曉勉等共計(jì)20
人已離職，公司決定回購(gòu)注銷(xiāo)上述20人已獲授但尚未解鎖的2016年限制性股票首
次授予部分共計(jì)395,000股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將從2017年10月
26日的630,986,892股變更為630,591,892股。
3、為滿足公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司章程（2017年3月）第十三條中經(jīng)
營(yíng)范圍由原來(lái)的“LED顯示屏、LED 燈飾、LED照明燈的銷(xiāo)售；工程安裝；電子產(chǎn)
品的生產(chǎn)、軟硬件開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售；LED光電應(yīng)用產(chǎn)品的軟硬件開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售；用能狀
況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；信息
系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專(zhuān)營(yíng)、
專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控商品）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)
院產(chǎn)定禁止和規(guī)定需前置審批的項(xiàng)目）。” 變更為“LED顯示屏、LED 燈飾、LED
照明燈的銷(xiāo)售；LED太陽(yáng)能照明燈、路燈桿的銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、
軟硬件（LED光電等應(yīng)用產(chǎn)品）的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售；工程安裝；用能狀況診斷、節(jié)能
改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)
目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控商品）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以
上項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止和規(guī)定需前置審批的項(xiàng)目）?！?br/> 二、具體修訂內(nèi)容
根據(jù)上述情況，公司對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行如下修訂：
修訂前（2017年3月） 修訂后（2017年10月）
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
628,834,703元，實(shí)收資本為 630,591,892元，實(shí)收資本為
628,834,703元。 630,591,892元。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范
圍為：LED顯示屏、LED 燈飾、LED照明 圍為：LED顯示屏、LED 燈飾、LED照
燈的銷(xiāo)售；工程安裝；電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、 明燈的銷(xiāo)售；LED太陽(yáng)能照明燈、路燈
軟硬件開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售；LED光電應(yīng)用產(chǎn)品 桿的銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品、信息系統(tǒng)集成、
的軟硬件開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售；用能狀況診斷、 軟硬件（LED光電等應(yīng)用產(chǎn)品）的開(kāi)發(fā)
節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源管 和銷(xiāo)售；工程安裝；用能狀況診斷、
理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；信息系統(tǒng)集 節(jié)能改造、節(jié)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、合同能源
成、軟件開(kāi)發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另 管理、節(jié)能技術(shù)推廣與服務(wù)；興辦實(shí)
行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、 業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易
專(zhuān)控商品）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上 （不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控商品）；經(jīng)
項(xiàng)目均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院產(chǎn) 營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（以上項(xiàng)目均不含法
定禁止和規(guī)定需前置審批的項(xiàng)目）。 律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止和規(guī)
定需前置審批的項(xiàng)目）。
第十九條 公司股份總數(shù)為 第十九條 公司股份總數(shù)為
628,834,703股，均為普通股。 630,591,892股，均為普通股。
除上述條款外，《公司章程》的其他條款保持不變。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理《公司章程》相關(guān)條款的修改所涉及的工商變更
登記事宜。
上述修改公司章程的事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)后，
尚需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017年10月27日