證券代碼：002660 證券簡(jiǎn)稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2019-068
茂碩電源科技股份有限公司
2019年第5次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2019 年 11 月 11 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 11 月
11 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019 年 11 月 10
日 15:00 至 2019 年 11 月 11 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、股權(quán)登記日：2019 年 11 月 5 日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）5 樓公
司會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事劉愛民先生
6、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 38,428 股，占上市公司總股份
的 0.0140％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 31,328 股，占上市公
司總股份的 0.0114％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 7,100 股，占上市公
司總股份的 0.0026％。
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2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 38,428 股，占上市公司總股份
的 0.0140％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 31,328 股，占上市公
司總股份的 0.0114％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 7,100 股，占上市公
司總股份的 0.0026％。
公司董事、監(jiān)事、高管和廣東信達(dá)律師事務(wù)所見證律師出席了本次會(huì)議。本
次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、議案審議表決情況
1、審議通過《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》
總表決情況：
同意 34,828 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 90.6318％；反對(duì) 3,600 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 9.3682％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 34,828 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 90.6318％；反對(duì) 3,600 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 9.3682％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)
0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 31,328 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 81.5239％；反對(duì) 7,100 股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 18.4761％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 31,328 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 81.5239％；反對(duì) 7,100 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 18.4761％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
注：以上比例均保留 4 位小數(shù)。
上述議案 2 為股東大會(huì)特別決議，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東代
理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
四、律師出具的法律意見
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1、律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
2、律師姓名：肖劍、侯秀如
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)
則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，亦符合現(xiàn)行《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)
的表決程序合法，會(huì)議形成的《茂碩電源科技股份有限公司 2019 年第 5 次臨時(shí)
股東大會(huì)決議》合法、有效。
五、備查文件
1、茂碩電源科技股份有限公司 2019 年第 5 次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司二〇一九年第五次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 11 月 11 日
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