浙江晶盛機電股份有限公司
關于使用募集資金增資控股子公司實施募投項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“晶盛機電”或“公司”）于 2017 年 6
月 22 日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關于使用募集資金增資控股
子公司的議案》，同意使用非公開發(fā)行募集資金 6,400 萬元增資公司控股子公司
浙江晶瑞電子材料有限公司（以下簡稱“晶瑞電子”）,用于實施“年產(chǎn) 1200 萬片藍
寶石切磨拋項目”。
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關規(guī)定，本
事項經(jīng)公司董事會審議通過后即可實施，不需提交股東大會審議，本次增資不構
成關聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組?，F(xiàn)將相關事項公告如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕1347 號文核準，并經(jīng)深圳證
券交易所同意，公司由主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司采用非公開
發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 10,000 萬股，發(fā)
行價為每股人民幣 13.20 元，共計募集資金 132,000.00 萬元，坐扣承銷和保薦費
用 2,030.00 萬元后的募集資金為 129,970.00 萬元，已由主承銷商申萬宏源證券承
銷保薦有限責任公司于 2016 年 10 月 21 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減
除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權
益性證券直接相關的新增外部費用 239.00 萬元后，公司本次募集資金凈額為
129,731.00 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)
驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕426 號）。
根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案，募集資金扣除相關發(fā)行費用后的凈額將全部
用于以下項目：
序 擬投入募集資金金額
項目名稱
號 （萬元）
1 年產(chǎn) 2500 萬 mm 藍寶石晶棒生產(chǎn)項目 34,589.53
2 年產(chǎn) 2500 萬 mm 藍寶石生產(chǎn)項目擴產(chǎn)項目 40,103.10
3 年產(chǎn) 1200 萬片藍寶石切磨拋項目 13,037.97
4 年產(chǎn) 30 臺/套高效晶硅電池裝備項目 25,038.08
5 補充流動資金 16,962.32
合計 129,731.00
根據(jù)上述募投項目的使用計劃，“年產(chǎn) 1200 萬片藍寶石切磨拋項目”由公司
控股子公司晶瑞電子負責實施。
二、本次增資對象的基本情況
企業(yè)名稱：浙江晶瑞電子材料有限公司
住所：杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東二區(qū)舜園路
法定代表人：朱亮
注冊資本：人民幣 16,000 萬元
經(jīng)營范圍：人造藍寶石晶體切割、加工、銷售；藍寶石晶體、晶片的批發(fā)及
其進出口業(yè)務。
主要財務指標：截止 2016 年 12 月 31 日,晶瑞電子經(jīng)審計的資產(chǎn)總額 22,568.91
萬元，負債總額 7,583.27 萬元，凈資產(chǎn) 14,985.64 萬元。2016 年 1-12 月實現(xiàn)營業(yè)
收入 1,436.11 萬元，凈利潤-454.82 萬元。
三、本次增資的基本情況
1、增資的主要內容
為推進“年產(chǎn) 1200 萬片藍寶石切磨拋項目”建設進度，抓住行業(yè)發(fā)展機遇，
充分保障晶瑞電子在經(jīng)營過程中的資金需求，經(jīng)公司與賽特科企業(yè)友好協(xié)商，雙
方擬對晶瑞電子共同增資，由公司向晶瑞電子增資 6,400 萬元，賽特科企業(yè)向晶
瑞電子增資 1,600 萬元。
2、增資資金來源
公司本次增資以非公開發(fā)行“年產(chǎn) 1200 萬片藍寶石切磨拋項目”的募集資金
支付。
3、增資前后標的股權結構：
增資前，晶瑞電子注冊資本 16,000 萬元，公司出資 12,800 萬元，占比 80%，
賽特科企業(yè)出資 3,200 萬元，占比 20%；本次增資完成后，晶瑞電子注冊資本
24,000 萬元，公司出資 19,200 萬元，賽特科企業(yè)出資 4,800 萬元，雙方在晶瑞電
子的持股比例不變。本次增資尚需簽訂《增資協(xié)議》。
四、本次增資的目的及對公司的影響
公司本次向控股子公司晶瑞電子增資，主要用于晶瑞電子購置生產(chǎn)設備、擴
充產(chǎn)能及日常經(jīng)營的資金需求。本次增資完成后，將提升“年產(chǎn) 1200 萬片藍寶石
切磨拋項目”產(chǎn)能，對公司搶占藍寶石晶片市場，搶抓市場機遇起到積極作用，
對落實公司在新材料領域戰(zhàn)略布局具有重要意義；也有利于提高公司募集資金使
用效率，提升公司盈利能力，符合公司及股東利益。
五、公司履行的相關審批程序
本次增資已經(jīng)公司第三屆董事會第五次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄
權審議通過，公司監(jiān)事會、獨立董事對本事項均發(fā)表了同意意見，具體內容詳見
同日披露的公司公告。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 23 日