證券代碼：300410 證券簡稱：正業(yè)科技 公告編號：2019-127
廣東正業(yè)科技股份有限公司
2019 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
2、本次股東大會召開期間無增加、變更、否決提案的情況；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019 年 11 月 13 日（星期三）下午 2 點；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019 年 11 月 12 日（星期二）至 2019 年 11 月 13 日
（星期三），其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2019 年 11 月 13
日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019 年 11 月
12 日（星期二）下午 15:00 至 2019 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00 期間的
任意時間。
 2、現(xiàn)場會議召開地點：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號廣東正業(yè)
科技股份有限公司一樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開
4、會議召集人：本次股東大會由董事會召集
5、會議主持人：董事長徐地華先生
6、會議的召集、召開和表決程序：公司于 2019 年 10 月 29 日在中國證監(jiān)會
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2019
年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-121）。會議召集、召開和表
決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 6 人，代表有
表決權(quán)的股份數(shù)額 167,217,394 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的 43.7899%。
2、現(xiàn)場出席會議情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 2 人，代表有表決權(quán)的股
份數(shù)額 167,161,477 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的 43.7753%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額
55,917 股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的 0.0146%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議與表決情況
與會股東及其代表以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決形成
如下決議：
 1、審議《關(guān)于減少公司注冊資本及修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果（含網(wǎng)絡(luò)投票）：同意 167,162,477 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù) 99.9672%；反對 54,917 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù) 0.0328%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東
大會有效表決權(quán)股份總數(shù) 0%。
其中：中小股東表決情況：同意 287,236 股，占出席會議中小股東有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 83.9496%；反對 54,917 股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 16.0504%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中
小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、審議《關(guān)于公司補選監(jiān)事的議案》
本提案采取累積投票制的方式，選舉黃玉瑩女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，
任期自本次股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿換屆之日止。具體表決
結(jié)果如下：
2.01 選舉黃玉瑩女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
表決結(jié)果（含網(wǎng)絡(luò)投票）：同意 167,161,479 股，占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù) 99.9666%；反對 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù) 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次股東大會有效
表決權(quán)股份總數(shù) 0%。
其中：中小股東表決情況：同意 286,238 股，占出席會議中小股東有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 83.6579%；反對 0 股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 0%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由廣東信達律師事務(wù)所麻云燕律師、李忠律師現(xiàn)場見證并出具
了《廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2019 年第五次臨時股
東大會的法律意見書》，該法律意見書的結(jié)論意見如下：
信達認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格有效，
本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、廣東正業(yè)科技股份有限公司 2019 年第五次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于廣東正業(yè)科技股份有限公司 2019 年第五次臨時
股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會
2019 年 11 月 13 日