廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于新增公司部分募投項目實施主體
和實施地點的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”、“三雄極光”）于 2017
年 7 月 25 日召開了第三屆董事會第九次會議，會議審議通過了《關(guān)于新增公司
部分募投項目實施主體和實施地點的議案》，同意募投項目“LED 智能照明生產(chǎn)
基地建設(shè)項目”增加實施主體并且增加實施地點，相關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東三雄極光照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]238 號）核準(zhǔn)，公司本次公開發(fā)行 7,000
萬股人民幣普通股，發(fā)行價格為 19.30 元/股，募集資金總額為人民幣 135,100.00
萬元，扣除發(fā)行費用共計人民幣 8,543.90 萬元，實際募集資金凈額為人民幣
126,556.10 萬元。廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 13 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報
告》（廣會驗字[2017]G17000360150 號）。
公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了募集資
金監(jiān)管協(xié)議。
根據(jù)《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招
股說明書》披露，公司本次募集資金投資項目具體如下：
序 投資金額 擬投入募集資
項目名稱 實施主體 實施地點
號 （萬元） 金（萬元）
LED 綠色照明 重慶三雄極光照 重慶市萬州區(qū)五
1 53,603.35 53,603.35
擴產(chǎn)建設(shè)項目 明有限公司 橋紅星東路 439 號
LED 智能照明
廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖
2 生產(chǎn)基地建設(shè) 23,661.45 23,661.45
明股份有限公司 核鎮(zhèn)欖北路 1 號
項目
研發(fā)中心擴建 廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖
3 16,423.67 16,423.67
升級項目 明股份有限公司 核鎮(zhèn)欖北路 1 號
實體營銷網(wǎng)絡(luò) 廣州市番禺區(qū)石
廣東三雄極光照
4 下沉完善擴充 17,141.11 17,141.11 壁街韋涌工業(yè)區(qū)
明股份有限公司
項目 132 號
廣州市番禺區(qū)石
O2O 電商平臺 廣州三雄極光貿(mào)
5 12,016.24 10,016.24 壁街韋涌鐘圍路
建設(shè)項目 易發(fā)展有限公司
132 號 101
廣州市番禺區(qū)石
跨境電商海外 廣東三雄極光照
6 7,799.76 5,710.28 壁街韋涌工業(yè)區(qū)
市場拓展項目 明股份有限公司
132 號
合計 130,645.58 126,556.10 - -
二、本次新增募投項目實施主體和實施地點的情況
本次新增募投項目實施主體和實施地點涉及“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項
目”，該項目原規(guī)劃實施主體為三雄極光，實施地點為廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北
路 1 號，該地塊目前尚處于規(guī)劃階段，尚未開工建設(shè)。
本次新增募投項目實施主體和實施地點具體內(nèi)容包括：1、增加全資子公司
肇慶三雄極光照明有限公司（以下簡稱“肇慶三雄”）作為該項目的實施主體；2、
增加肇慶三雄所在地肇慶高新區(qū)大旺大道 59 號為該項目的實施地點；3、增加公
司分公司所在地廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)為該項目的實施地點。
除前述變更外，本募投項目的投資總額、募集資金投入額、建設(shè)內(nèi)容等不發(fā)
生變化，具體情況如下：
項目 投資金額 擬投入募集資
項目名稱 實施主體 實施地點
名稱 （萬元） 金（萬元）
廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖核
LED 變更前 23,661.45 23,661.45
明股份有限公司 鎮(zhèn)欖北路 1 號
智能
1.廣州市南沙區(qū)欖
照明 1、廣東三雄極光
核鎮(zhèn)欖北路 1 號
生產(chǎn) 照明股份有限公
2.肇慶高新區(qū)大旺
基地 變更后 23,661.45 23,661.45 司；
大道 59 號
建設(shè) 2、肇慶三雄極光
3.廣州市南沙區(qū)欖
項目 照明有限公司
核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)
本次項目新增實施主體肇慶三雄擬使用不超過 3，000 萬元募集資金進行 LED
智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目的基地建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)投入，項目資金由公司
前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦繡支行設(shè)立的“LED 智能照明生產(chǎn)基地
建設(shè)項目”募集資金專戶支出，銀行賬號為：06301664000000067。
三、新增募投項目實施主體和實施地點的原因
（一）新增實施主體的原因
公司各子公司和生產(chǎn)基地在產(chǎn)品類別方面各有側(cè)重，肇慶三雄是公司主要的
光源、支架等生產(chǎn)基地，為 LED 智能產(chǎn)品提供配套服務(wù)。為發(fā)揮各基地的優(yōu)勢與
特長，避免重復(fù)建設(shè)，故增加肇慶三雄為“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的
實施主體。
（二）新增實施地點的原因
1、肇慶高新區(qū)大旺大道 59 號為肇慶三雄生產(chǎn)經(jīng)營所在地，肇慶三雄新增為
項目實施主體后，其相關(guān)建設(shè)和投入將在該地點實施。
2、廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)為公司分公司所在地，也是公司生產(chǎn)
基地之一，有現(xiàn)有廠房可供規(guī)劃使用，在廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路 1 號廠區(qū)尚
未建成的情況下，新增該基地作為實施地點可以加快公司“LED 智能照明生產(chǎn)基
地建設(shè)項目”的實施速度。
四、本次新增募投項目實施主體和實施地點的影響
本次 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目新增實施主體和實施地點，沒有改變募
集資金投向，不屬于募投項目的實質(zhì)性變更,不會對 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)
項目的實施造成實質(zhì)性的影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情
形。
本次 LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目增加實施主體和實施地點有利于募投
項目順利實施，提高募集資金使用效率；有利于加快公司智能產(chǎn)品的上市速度，
增強公司產(chǎn)品市場競爭力，提高公司經(jīng)營效益，符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃。公司將
嚴(yán)格遵守有關(guān)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，
確保募集資金使用的合法、有效。
五、本次增加募投項目實施主體和實施地點的決策程序
《關(guān)于新增公司部分募投項目實施主體和實施地點的議案》已經(jīng)第三屆董事
會第九次會議審議通過，該事項屬于董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。
六、獨立董事的獨立意見
獨立董事認為：公司此次新增部分募投項目實施主體和實施地點是基于募投
項目的實際情況而做出的適當(dāng)調(diào)整，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利
益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質(zhì)內(nèi)容，不影響募投項目的實
施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。公司本次增加募投項目實施主體和
實施地點履行了必要的程序，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公
司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。因此，同意公司
本次新增部分募投項目實施主體和實施地點的事項。
七、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會對公司本次增加募投項目實施主體和實施地點的相關(guān)事項進行
了核查，監(jiān)事會認為公司本次新增部分募投項目的實施主體和實施地點符合公司
和全體股東的利益，本次變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司第三屆監(jiān)事
會第八次會議審議通過了《關(guān)于新增公司部分募投項目實施主體和實施地點的議
案》。
八、保薦機構(gòu)意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構(gòu)”）經(jīng)核查認
為：
1、本次新增募投項目實施主體及實施地點事項已經(jīng)公司第三屆董事會第九
次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，符合相
關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的程序；
2、三雄極光本次新增募投項目實施主體及實施地點事項不會改變募集資金
投資項目的建設(shè)內(nèi)容和方式，不會對原有項目的實施造成實質(zhì)性影響，也不存在
變相改變募集資金投向，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015
年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定；
3、廣發(fā)證券將持續(xù)關(guān)注公司募集資金使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程
序，確保募集資金的使用程序合法合規(guī)，切實履行保薦機構(gòu)職責(zé)和義務(wù)。
綜上，本保薦機構(gòu)對本次新增募投項目實施主體和實施地點事項無異議。
九、備查文件
1、第三屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司新增部分募
投項目實施主體和實施地點的核查意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 7 月 25 日