浙江晶盛機電股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見
我們作為浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根
據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治
理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理
辦法》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9
號》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,基于獨立判斷的立
場，對公司第三屆董事會第四次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下:
一、關(guān)于限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票（暫緩授予部分）第一個
解鎖期和預(yù)留授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖的獨立意見
1、公司符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄
1-3號》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第9號》等法律法規(guī)規(guī)定的實施股權(quán)激勵
計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未發(fā)生激勵計劃中規(guī)定的
不得解鎖的情形。
2、獨立董事對激勵對象名單進行了核查，除因自身原因離職后不再具備激
勵條件需回購注銷限制性股票的 3 名激勵對象外，其他合計 55 名激勵對象作為
公司本次可解鎖的激勵對象主體資格合法、有效；董事朱亮作為激勵對象屬于本
次解鎖事項的關(guān)聯(lián)人，已經(jīng)在審議本議案時回避表決，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。
3、本次可解鎖的激勵對象已滿足激勵計劃規(guī)定的解鎖條件，包括公司整體
業(yè)績條件與激勵對象個人績效考核條件等，公司激勵計劃對各激勵對象限制性股
票的解鎖安排（包括鎖定期限、解鎖條件等事項）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，
未侵犯公司及全體股東的利益。
4、本次解鎖有利于加強公司與激勵對象之間的緊密聯(lián)系，強化共同持續(xù)發(fā)
展的理念，激勵長期價值的創(chuàng)造，有利于促進公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
綜上，我們?nèi)华毩⒍乱恢峦鉃榉蠗l件的首次授予限制性股票（暫緩
授予部分）的3名激勵對象和預(yù)留授予的52名激勵對象按照限制性股票激勵計劃
的相關(guān)規(guī)定，辦理第一個解鎖期解鎖的相關(guān)事項。
浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事：楊德仁 楊鷹彪 王秋潮
2017 年 5 月 25 日