廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議
于 2017 年 7 月 25 日在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 7 月 21 日以電子郵件和電
話的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出
席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。本
次會(huì)議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，審議并以投票表決方式通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于新增部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)審議認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)符合公司和
全體股東的利益，本次變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。同意新增募投項(xiàng)目實(shí)
施主體和實(shí)施地點(diǎn)具體內(nèi)容包括：1、增加全資子公司肇慶三雄極光照明有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“肇慶三雄”）作為該項(xiàng)目的實(shí)施主體；2、增加肇慶三雄所在地肇慶高新區(qū)
大旺大道 59 號(hào)為該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)；3、增加本公司分公司所在地廣州市南沙區(qū)欖
核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)為該項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。新增實(shí)施主體肇慶三雄擬使用不超過(guò)
3,000 萬(wàn)元募集資金進(jìn)行 LED 智能生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目的基地建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)
投入，項(xiàng)目資金由公司前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦繡支行設(shè)立的“LED
智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”募集資金專戶支出，銀行賬號(hào)為：06301664000000067。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)情況請(qǐng)見公司在 2017 年 7 月 26 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于新
增公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2017-044）。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 25 日