浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議
通知于2017年5月17日以電子郵件或電話的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2017年5
月24日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由曹建偉董事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)
到董事9人，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與
會(huì)董事審議，以通訊表決方式通過(guò)如下決議：
一、以 8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
首次授予限制性股票（暫緩授予部分）第一個(gè)解鎖期和預(yù)留授予限制性股票第一
個(gè)解鎖期可解鎖的議案》；
董事朱亮為本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，屬于關(guān)聯(lián)董事，已對(duì)本議案回避表決。
董事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予限制性股票（暫緩授予
部分）第一個(gè)解鎖期和預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解鎖期的解鎖條件已經(jīng)成就，
根據(jù) 2014 年度股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定在解鎖期滿
后辦理首次授予（暫緩授予部分）第一個(gè)解鎖期和預(yù)留授予第一個(gè)解鎖期的相關(guān)
解鎖事宜，上述可解鎖的限制性股票數(shù)量合計(jì) 796,650 股。
公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
首次授予限制性股票（暫緩授予部分）第一個(gè)解鎖期和預(yù)留授予限制性股票第一
個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》及獨(dú)立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)2017年5月25日的巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 5 月 25 日
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