浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會第四次會議
通知于2017年5月17日以電子郵件或電話的方式送達各位董事，會議于2017年5
月24日以通訊表決方式召開。會議由曹建偉董事長主持，會議應到董事9人，實
到董事9人，會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與
會董事審議，以通訊表決方式通過如下決議：
一、以 8 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃
首次授予限制性股票（暫緩授予部分）第一個解鎖期和預留授予限制性股票第一
個解鎖期可解鎖的議案》；
董事朱亮為本激勵計劃的激勵對象，屬于關(guān)聯(lián)董事，已對本議案回避表決。
董事會認為公司限制性股票激勵計劃設定的首次授予限制性股票（暫緩授予
部分）第一個解鎖期和預留授予限制性股票第一個解鎖期的解鎖條件已經(jīng)成就，
根據(jù) 2014 年度股東大會的授權(quán)，同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定在解鎖期滿
后辦理首次授予（暫緩授予部分）第一個解鎖期和預留授予第一個解鎖期的相關(guān)
解鎖事宜，上述可解鎖的限制性股票數(shù)量合計 796,650 股。
公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見?！蛾P(guān)于限制性股票激勵計劃
首次授予限制性股票（暫緩授予部分）第一個解鎖期和預留授予限制性股票第一
個解鎖期解鎖條件成就的公告》及獨立董事意見詳見2017年5月25日的巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 25 日
2