廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次
會議于 2017 年 7 月 21 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會議于 2017 年 7
月 25 日在公司總部一樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議應(yīng)到董事 8 名，實到董
事 8 名；公司監(jiān)事、董秘及高管列席會議；本次會議由公司董事長張宇濤先生主
持。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本
次會議合法有效。
二、會議審議情況
與會董事經(jīng)過討論，以記名投票表決方式逐項審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于新增公司部分募投項目實施主體和實施地點的議案》
董事會審議表決，同意新增肇慶三雄極光照明有限公司（以下簡稱“肇慶三
雄”）作為募投項目“LED 智能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的實施主體，增加肇慶
高新區(qū)大旺大道 59 號、廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)良地埠工業(yè)區(qū)為“LED 智能照明生
產(chǎn)基地建設(shè)項目”的實施地點。新增實施主體肇慶三雄擬使用不超過 3,000 萬元
募集資金進行 LED 智能生產(chǎn)基地建設(shè)項目的基地建設(shè)和生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)投入等，
項目資金由公司前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦繡支行設(shè)立的“LED 智
能照明生產(chǎn)基地建設(shè)項目”募集資金專戶支出，銀行賬號為：06301664000000067。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳細情況請見公司在 2017 年 7 月 26 日《中國證券報》、《證券時報》、《上海
證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)
于新增公司部分募投項目實施主體和實施地點的公告》（公告編號：2017-044）。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳細情況請見公司在 2017 年 7 月
26 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的獨立董事《關(guān)于第三
屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了核查意見，詳細情況請見公司在
2017 年 7 月 26 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《廣發(fā)證
券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司新增部分募投項目實施主
體和實施地點的核查意見》。
三、備查文件
1、第三屆董事會第九次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；
4、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司新增部分募
投項目實施主體和實施地點的核查意見。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 7 月 25 日