浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
鑒于下屬子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需通過(guò)銀行授信籌集資金支持企業(yè)生產(chǎn)、
運(yùn)營(yíng)，同意為控股子公司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶環(huán)電子”）、
浙江晶瑞電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶瑞電子”）、杭州中為光電技術(shù)股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“中為光電”）向銀行申請(qǐng)授信提供總額不超過(guò)人民幣 1.5 億元
擔(dān)保，且對(duì)單家子公司擔(dān)保額度不超過(guò)總額度的 50%，在上述額度內(nèi)，公司可依
據(jù)控股子公司的實(shí)際融資需要對(duì)擔(dān)保對(duì)象和擔(dān)保額度進(jìn)行分配。以上擔(dān)保額度自
公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)簽署擔(dān)
保事項(xiàng)相關(guān)法律文件。
本擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票
棄權(quán)審議通過(guò)。鑒于控股子公司中為光電截止 2016 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債率
超過(guò) 70%，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，
本事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司
成立日期：2013 年 6 月 17 日
法定代表人：曹建偉
注冊(cè)資本：50,000 萬(wàn)元人民幣
公司住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)二區(qū)寶力爾街
主營(yíng)范圍：藍(lán)寶石晶體材料生產(chǎn)、加工、銷售，技術(shù)研發(fā)；自動(dòng)化系統(tǒng)、機(jī)
電設(shè)備、機(jī)電元器件、液壓設(shè)備、液壓元器件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；
軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機(jī)電設(shè)備維修；房屋租賃。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有晶環(huán)電子 80%股權(quán)，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司持
有晶環(huán)電子 20%股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2016 年 12 月 31 日，晶環(huán)電子經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額
57,386.07 萬(wàn)元，負(fù)債總額 7,620.83 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 49,765.25 萬(wàn)元。2016 年 1-12
月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8,055.41 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 45.39 萬(wàn)元。
2、浙江晶瑞電子材料有限公司
成立日期：2014 年 5 月 14 日；
法定代表人：朱亮
注冊(cè)資本：16,000 萬(wàn)元人民幣
公司住所：杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東二路舜園路
主營(yíng)范圍：人造藍(lán)寶石晶體切割、加工、銷售；藍(lán)寶石晶體、晶片的批發(fā)及
其進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有晶瑞電子 80%股權(quán)，賽特科企業(yè)持有晶瑞電子 20%
股權(quán)。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2016 年 12 月 31 日,晶瑞電子經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額
22,568.91 萬(wàn)元，負(fù)債總額 7,583.27 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 14,985.64 萬(wàn)元。2016 年 1-12
月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,436.11 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-454.82 萬(wàn)元。
3、杭州中為光電技術(shù)股份有限公司
成立日期：2005 年 4 月 7 日
法定代表人：張九六
注冊(cè)資本：7,500 萬(wàn)元人民幣
公司住所：杭州市錢江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍船塢路 96 號(hào)；
主營(yíng)范圍：生產(chǎn)：光機(jī)電一體化生產(chǎn)設(shè)備、光源測(cè)試儀器、自動(dòng)化儀器儀表、
光學(xué)元件（上述經(jīng)營(yíng)范圍在批準(zhǔn)的有效期內(nèi)方可經(jīng)營(yíng)）。 服務(wù)：光機(jī)電一體化產(chǎn)
品、儀器儀表、計(jì)算機(jī)軟件及系統(tǒng)集成、通訊設(shè)備、光學(xué)元件的技術(shù)開(kāi)發(fā)，LED
及 LED 芯片檢測(cè)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；批發(fā)、零售：光機(jī)電
一體化產(chǎn)品，儀器儀表，計(jì)算機(jī)設(shè)備及配件，通訊器材；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法
律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可后
方可經(jīng)營(yíng)）；成年人非證書職業(yè)技能培訓(xùn)（涉及前置審批的項(xiàng)目除外），LED 生
產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備租賃；其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司目前持有中為光電 51%股權(quán)，中為光電管理層及其他股東
合計(jì)持有中為光電 49%股權(quán)，在公司受讓杭州點(diǎn)誠(chéng)投資管理有限公司及張九六等
九名自然人股權(quán)完成后，公司將持有中為光電 76.28%股權(quán)，張九六等四名股東
合計(jì)持有中為光電 23.72%股權(quán)。關(guān)于中為光電股權(quán)變動(dòng)的具體情況詳見(jiàn)同日在
巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整盈利補(bǔ)償承諾暨公司受讓杭州中為光電技術(shù)股份有
限公司部分股權(quán)的公告》。
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止 2016 年 12 月 31 日,中為光電經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額
29,299.26 萬(wàn)元，負(fù)債總額 24,633.88 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 4,665.37 萬(wàn)元。2016 年 1-12
月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6,743.79 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,720.35 萬(wàn)元。
三、擔(dān)保協(xié)議情況
以上擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，在不超過(guò) 15,000 萬(wàn)元總擔(dān)保額
度下，根據(jù)控股子公司實(shí)際融資額度需要與授信銀行簽署擔(dān)保協(xié)議，且對(duì)單家子
公司擔(dān)保額度不超過(guò)總額度的 50%。公司將在定期報(bào)告中披露對(duì)外擔(dān)保協(xié)議的簽
署和進(jìn)展情況。
四、履行的審批程序情況
1、公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通
過(guò)了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的議案》，獨(dú)立董事對(duì)本議
案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
董事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方均為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，本次擔(dān)保有利
于控股子公司申請(qǐng)銀行授信并補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，具備
債務(wù)償還能力，本次擔(dān)保符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》等規(guī)定，未損害公司及中小股東的利益。
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通
過(guò)了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的議案》。
3、根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，
本事項(xiàng)尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本公告日，公司對(duì)下屬控股子公司累計(jì)擔(dān)保余額為 2,500 萬(wàn)元，占公司
2016 年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的 0.76%。除上述擔(dān)保外，公司及其控
股子公司未有其他對(duì)外擔(dān)保，公司無(wú)逾期擔(dān)保。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議
3、獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 26 日