證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電 公告編號：2019-140
華燦光電股份有限公司
第三屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第三屆董事會第
三十七次會議通知于 2019 年 11 月 18 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2019 年 11 月 21 日 17:00 以電話會議方式召開，會議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、童惠芬，副
總裁王江波、LIPENG、王建民、財務(wù)負責(zé)人姬小燕、董事會秘書連程杰列席了本次會
議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
為優(yōu)化公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會運作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對章程進行修訂。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
2. 審議通過《關(guān)于對全資子公司增資的議案》
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 為進一步降低全資子公司華燦光電（蘇州）有限公司（以下簡稱“蘇州子公司”）
資產(chǎn)負債率，滿足其經(jīng)營發(fā)展需要，擬使用自有資金向蘇州子公司增資人民幣 3 億元，
增資后蘇州子公司注冊資本為 14 億元，公司持有其 100%股權(quán)。公司管理層將根據(jù)蘇
州子公司業(yè)務(wù)及項目建設(shè)的進展情況，分次分批注入資本金。公司董事會授權(quán)蘇州子公
司執(zhí)行董事俞信華先生或公司總裁劉榕代表公司簽署相關(guān)增資變更的法律文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
相關(guān)具體事項請參見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。
3. 審議通過《關(guān)于認定云南藍晶科技有限公司相關(guān)專有技術(shù)移交完成的議案》
根據(jù)公司董事會授權(quán)的接收技術(shù)代表確認，根據(jù)以連續(xù)三個月生長的晶棒平均成本
和良品率為標準，在成本不增加的情況下，云南藍晶科技有限公司產(chǎn)品的良品率波動下
降幅度未超過 2%。經(jīng)認定云南藍晶科技有限公司已經(jīng)成功完成其相關(guān)專有技術(shù)向公司
移交。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過《關(guān)于提請召開 2019 年第四次臨時股東大會的議案》
公司將于2019年12月20日15:00于義烏市蘇溪鎮(zhèn)蘇福路233號華燦光電（浙江）有
限公司科研樓二樓8號會議室召開公司2019年第四次臨時股東大會。
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資
訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：贊成7票，反對0票、棄權(quán)0票。
三、 備查文件
1、 第三屆董事會第三十七次會議決議；
特此公告。
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 華燦光電股份有限公司董事會
二零一九年十一月二十二日
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