廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議
于 2017 年 6 月 28 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2017 年 6 月 23 日以電子郵件和電
話的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出
席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。本
次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)討論，審議并以投票表決方式通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
根據(jù)公司募集資金擬投項(xiàng)目“研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目”建設(shè)的有關(guān)需要，公司
擬使用募集資金 8,000 萬(wàn)元向廣東三雄極光照明科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三雄科
技”）進(jìn)行增資，其中 1,000 萬(wàn)元用于增加注冊(cè)資本，7,000 萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增
資完成后，三雄科技的注冊(cè)資本由 5,000 萬(wàn)元增加到 6,000 萬(wàn)元，仍為公司全資子
公司。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)
于使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2017-037）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》
截至 2017 年 3 月 13 日，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)核驗(yàn)，并出具了《關(guān)于廣東三雄極
光照明股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》廣會(huì)專字
[2017]G17000360161），為提高募集資金的使用效率，公司擬使用募集資金置換截至
2017 年 3 月 13 日預(yù)先投入募投資項(xiàng)目的自籌資金共計(jì)人民幣 85,732,609.90 元。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關(guān)
于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2017-038）。
三、備查文件
1、第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 6 月 28 日