浙江晶盛機電股份有限公司
關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
一、公司首次公開發(fā)行募集資金基本情況
浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“晶盛機電”或“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)
督管理委員會證監(jiān)許可[2012]382 號文核準，于 2012 年 5 月 11 日首次向社會公
眾發(fā)行人民幣普通股 3,335 萬股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格人民幣 33.00
元，募集資金總額為人民幣 110,055.00 萬元，扣除發(fā)行費用和原計劃募投項目
投資額等，實際超募資金凈額為人民幣 55,885.56 萬元。以上募集資金已經(jīng)天健
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健驗〔2012〕121 號《驗資報告》驗證。
二、公司已經(jīng)列入計劃使用的超募資金情況
公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金 15,000 萬
元投資的議案》。截至公告日，此次超募
資金已經(jīng)變更項目用途。
公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《將超募資金 8,000 萬元永久補
充流動資金的議案》。公司已使用超募資金 8,000 萬元用于永久性補充流動資
金。截至公告日，此次超募資金已實施完成。
公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資于
“月產(chǎn) 10 萬片藍寶石切磨拋項目”的議案》，公司擬使用超募資金 4,488 萬元投
資“月產(chǎn) 10 萬片藍寶石切磨拋項目”；并于第二屆董事會第三次會議審議通過，
使用其中 3,600 萬元用于成立子公司浙江晶瑞電子材料有限公司以實施該項
目。截至公告日，此次超募資金已實施完成。
公司第一屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于使用部分超募資金對外投資
設(shè)立子公司的議案》，同意公司使用超募資金 8,000 萬元在內(nèi)蒙古投資設(shè)立子公
司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司。截至公告日，此次超募資金已實施完成。
公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金增資控股
子公司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司的議案》，同意公司使用超募資金 8,000 萬
元用于增資內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司。截至公告日，此次超募資金已實施
完成。
公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金增資控股
子公司擴大投資規(guī)模并引入戰(zhàn)略合作伙伴的議案》，同意公司使用 2,800 萬元超
募資金增資子公司浙江晶瑞電子材料有限公司，除使用原計劃“月產(chǎn) 10 萬片藍
寶石切磨拋項目”中的剩余 888 萬元，剩余 1,912 萬元使用尚未計劃的超募資
金。截至公告日，此次超募資金已實施完成。
公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用超募資金增資控股子
公司的議案》，同意公司使用超募資金人民幣 6,400 萬元增資控股子公司浙江晶
瑞電子材料有限公司。截至公告日，此次超募資金已實施完成。
公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于變更超募資金項目收購杭
州中為光電技術(shù)股份有限公司 51%股權(quán)》的議案，同意公司變更超募資金項目
“年產(chǎn) 25 臺區(qū)熔硅單晶爐建設(shè)項目”，使用其中 13,770 萬元用于收購杭州中為光
電技術(shù)股份有限公司 51%股份，原項目中剩余 1,230 萬元按未計劃使用的超募資
金進行管理。截至公告日，此次超募資金已實施完成。
公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金購置公
司杭州研發(fā)中心大樓的議案》，同意使用不超過 7,000 萬元超募資金購置公司杭
州研發(fā)中心大樓及后期裝修 。公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)
于超募資金購置杭州研發(fā)中心大樓變更項目實施主體的議案》，同意變更后由全
資子公司浙江晶創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司使用公司投入的不超過 6,050 萬元（含購
置費、稅費）超募資金購置杭州研發(fā)中心大樓，公司使用不超過 950 萬元超募資
金用于杭州研發(fā)中心大樓后期裝修費用，以上不足部分由自有資金支付，總計
使用超募資金額度不變、超募資金實施對象及實施方式不變。截至 2017 年 3 月
31 日，此次超募資金已經(jīng)支付 6,977.74 萬元，尚需使用 22.26 萬元。
截至 2017 年 3 月 31 日，公司剩余未使用的超募資金余額為 2,418.53 萬元（包
含期間利息），除去杭州研發(fā)中心大樓尚需投入的超募資金 22.26 萬元，結(jié)余超
募資金 2,396.27 萬元。
三、本次結(jié)余超募資金補充流動資金的具體情況
根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號—超募資金及閑置募集資金使用》
（2014年12月修訂）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，及《公司募集資金
管理制度》等內(nèi)部治理制度的要求，為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資
者的利益，同時結(jié)合實際生產(chǎn)經(jīng)營需求及財務(wù)狀況，公司擬使用截止2017年3月
31日結(jié)余超募資金2,396.27萬元及其產(chǎn)生的利息永久補充流動資金。
四、本次結(jié)余超募資金補充流動資金的合理性和必要性
隨著公司生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)的不斷擴大，原材料等采購需求相應(yīng)增加，使流動
資金需求較大，如果依賴銀行貸款解決會給公司帶來財務(wù)負擔，影響公司的運營
效率。因此，公司計劃用結(jié)余超募資金永久補充公司日常經(jīng)營所需流動資金，從
而解決公司流動資金需求。本次使用結(jié)余超募資金永久補充公司流動資金，有利
于強化日常經(jīng)營所需資金保障，提高資金使用效率，降低成本，提升公司經(jīng)營效
益，符合公司和全體股東的利益。
五、公司承諾事項
1、公司本次永久補充流動資金的結(jié)余超募資金在最近十二個月內(nèi)累計未超
過超募資金總額的30%；
2、公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資、委托理財（現(xiàn)金管理除外）、衍
生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資，并承諾待補充流動資金后十二個月內(nèi)也不進
行證券投資等高風險投資。
六、公司履行的相關(guān)審批程序
1、董事會審議表決情況
公司第三屆董事會第三次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過
了《關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事對本議案發(fā)表
了同意的獨立意見。
2、監(jiān)事會審核意見
公司第三屆監(jiān)事會第三次會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了
《關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金的議案》，公司監(jiān)事會認為：在不影
響公司募投項目正常實施的情況下，公司將結(jié)余超募資金永久補充流動資金，有
利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益。未
與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。審批程序合法，且履行了
必要的信息披露義務(wù)。
3、依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市股則》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄1號—超募資金及閑置募集資金使用》和《公司章程》的規(guī)定，本事項尚需
提交公司2016年度股東大會審議。
七、獨立董事意見
公司本次使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金有助于提高資金的使用效率，
滿足公司訂單增長對流動資金的需求，提升公司的經(jīng)營效益，實現(xiàn)公司和股東利
益最大化，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號——超募資金使用》等相關(guān)法律
法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。我們?nèi)华毩⒍乱恢峦鈱⒐臼状喂_發(fā)行股票
結(jié)余的超募資金2,396.27萬元及其后續(xù)產(chǎn)生的利息永久補充流動資金。并同意將
該議案提交公司2016年度股東大會審議。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司發(fā)表意見如下：
1、公司本次使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金是用于公司主營業(yè)務(wù)，未
與原募集資金投資項目的實施計劃抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實
施，也不存在變相改變募集資金投向，損害公司利益的情形；
2、公司本次使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金有利于緩解公司因業(yè)務(wù)規(guī)
模擴大而形成的流動資金壓力，有利于提高超募資金的使用效率，降低公司運營
成本，符合公司全體股東利益；
3、公司本次使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金已經(jīng)公司董事會全票審議
通過，獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，現(xiàn)尚需提交股東大會審議，履行必要的
審批程序；
4、公司本次永久補充流動資金的結(jié)余超募資金在最近十二個月內(nèi)累計未超
過超募資金總額的30%，符合相關(guān)規(guī)定；
5、公司最近十二個月內(nèi)未進行證券投資、委托理財（現(xiàn)金管理除外）、衍
生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資，并承諾待補充流動資金后十二個月內(nèi)也不進
行證券投資等高風險投資。
綜上，我們同意公司將結(jié)余超募資金及其利息永久補充流動資金的事項。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第三次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具的保薦意見。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 26 日