深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十六
次會(huì)議于 2017 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知
已于 2017 年 9 月 20 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議表決
的董事 7 人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于公司日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
近日，公司接到深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓迅輝”）法
定代表人蔣志勇先生的通知，卓迅輝的法定代表人、控股股東變更為蔣志勇先生。
鑒于蔣志勇先生系公司法定代表人、控股股東林洺鋒先生的親屬，故未來(lái)公司與
卓迅輝發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)自 2017 年 9 月 15 日至 2017
年 12 月 31 日，公司與卓迅輝發(fā)生的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)不超過(guò)人民幣
1,000 萬(wàn)元。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資迅網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2017-120）。
本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
關(guān)聯(lián)董事林洺鋒回避表決。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 26 日