廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）于2017年4月27日召
開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2016年度股東大會(huì)
的議案》，決定召開(kāi)2016年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議屆次：本次股東大會(huì)為2016年度股東大會(huì)
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章
程》等的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月23日（星期二）下午2∶30開(kāi)始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年5月22日－2017年5月23日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月
23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年5月22日15:00至2017年5月23日15:00期間的任意時(shí)
間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）股權(quán)登記日為2017年5月17日。
（七）出席對(duì)象：
1、截止2017年5月17日下午15∶00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師。
3、因故不能出席本次會(huì)議的股東，可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和
參加表決，該代理人不必是公司的股東。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓
三樓會(huì)議室。
（九）投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)
投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、《2016年度利潤(rùn)分配方案》
5、《2016年年度報(bào)告及其摘要》
6、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
7、《關(guān)于公司2017年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司提供擔(dān)保的
議案》
8、《關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
9、《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
關(guān)聯(lián)股東王晟及蕪湖德豪投資有限公司將對(duì)議案8《關(guān)于控股股東為公司提
供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》回避表決。
上述議案由公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)
議審議通過(guò)之后提交本次股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)刊登在2017年4月28日的《證券時(shí)
報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《第
五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。
上述議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股5%以下（不含5%）的
中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
100 總議案 √
非累積投票議
案
1.00 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《2016年度利潤(rùn)分配方案》 √
5.00 《2016年年度報(bào)告及其摘要》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √
7.00 《關(guān)于公司2017年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信 √
額度及為子公司提供擔(dān)保的議案》
8.00 《關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的 √
議案》
9.00 《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》 √
四、公司獨(dú)立董事將在年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職報(bào)告。
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身
份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
（二）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶卡；受托代理
他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托
人證券賬戶卡進(jìn)行登記。（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件三）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日：2017年5月18日上午8：30-12：30，下午13：30-17：
30。
（五）登記地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓四樓
董事會(huì)秘書(shū)處。
六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
公 司 股 東 可 以 通 過(guò) 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 或 互 聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附
件一。
七、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 鄧飛
聯(lián)系電話：0756-3390188 傳真：0756-3390238
聯(lián)系地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓四樓董事會(huì)
秘書(shū)處
郵政編碼：519085
八、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議。
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十八日
附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票操作流程
股東可以選擇以下兩種方式之一通過(guò)交易系統(tǒng)投票：（1）通過(guò)證券公司交易
終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票。（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通
過(guò)交易委托進(jìn)行投票。
（一）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的程序
1、登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
2、選擇公司股東會(huì)議屆次進(jìn)入投票界面；
3、根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；累計(jì)投票議案則填寫(xiě)選
舉票數(shù)。
（二）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)交易委托進(jìn)行投票。
1、投票代碼：362005
2、投票簡(jiǎn)稱：德豪投票
3、投票時(shí)間： 2017年5月23日的交易時(shí)間即上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00；
4、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> （1）在投票當(dāng)日，“德豪投票”-“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大
會(huì)審議的議案總數(shù)；
（2）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)椤百I(mǎi)入”；
（3）輸入投票代碼362005；
（4）在“買(mǎi)入價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。
100.00元代表總議案。股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的
其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托
價(jià)格分別申報(bào)。
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，例如：議案1中有多個(gè)需表決的子議案，1.00元代表
對(duì)議案1下全部子議案進(jìn)行表決，1.01代表議案1中子議案1.1，1.02元代表議案1
中子議案1.2，依此類(lèi)推。
本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格具體如下表：
序號(hào) 議案名稱 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
（對(duì)本次股東大會(huì)的全部議案進(jìn)行一次性表
總議案 100.00元
決）
議案1 2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 1.00元
議案2 2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2.00元
議案3 2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 3.00元
議案4 2016年度利潤(rùn)分配方案 4.00元
議案5 2016年年度報(bào)告及其摘要 5.00元
議案6 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 6.00元
關(guān)于公司2017年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信
議案7 7.00元
額度及為子公司提供擔(dān)保的議案
關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的
議案8 8.00元
議案
議案9 關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案 9.00元
（5）在“買(mǎi)入數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì),3股
代表?xiàng)墮?quán)。
5、注意事項(xiàng)：
（1）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（2）股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 22 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 5 月 23 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
三、信用賬戶的投票方式
如果投資者是以融資融券賬戶持有本公司股票的，將不能通過(guò)深交所交易系
統(tǒng)及深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)直接進(jìn)行投票。融資融券賬戶的具體投票方式請(qǐng)?zhí)崆?br/>四至七日咨詢投資者具體開(kāi)戶的券商確認(rèn)投票表決的方式，以保障投資者順利行
使股東權(quán)利。
附件二：
回 執(zhí)
致：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司：
本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2017年5月23日（星期二）
下午2：30舉行的2016年度股東大會(huì)。
股東姓名（名稱）：
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
聯(lián)系電話：
證券帳戶：
持股數(shù)量：
簽署日期：2017年 月 日
注：
1、請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
2、委托他人出席的尚須填寫(xiě)《授權(quán)委托書(shū)》（見(jiàn)附件三）及提供受托人身
份證復(fù)印件。
附件三：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
致：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤(rùn)達(dá)電
氣股份有限公司于2017年5月23日（星期二）下午2：30舉行的2016年度股東大會(huì)，
對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
備注 表決意見(jiàn)
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票
1.00 2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 2016年度利潤(rùn)分配方案 √
5.00 2016年年度報(bào)告及其摘要 √
6.00 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √
關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜
7.00 合授信額度及為子公司提供擔(dān)保 √
的議案
關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨
8.00 √
關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議
9.00 √
案
說(shuō)明：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2017年 月 日