浙江晶盛機電股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月22日（星期一）下午1：30。
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為
2017 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 5 月 21 日 15:00 至 2017 年 5 月 22 日 15:00 的
任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一
號 2 號樓 7 樓。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式。
5、會議主持人：公司董事長曹建偉先生因公務出差，經(jīng)二分之一以上董事
共同推舉，由公司董事、總裁何俊先生主持本次會議。
會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的
參與度，根據(jù)國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號）文件精神和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會采用中小投資者單獨計票。中小投資者標準按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》17.1 條關于社會公眾股東的規(guī)定執(zhí)行。
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共 31 人，代表股份數(shù)量 595,130,043
股，占公司有表決權股份總數(shù)的 60.41%。
2、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 16 人，代表股份數(shù)量 564,205,431 股，
占公司有表決權股份總數(shù)的 57.28%；通過網(wǎng)絡投票的股東共 15 人，代表股份
數(shù)量 30,924,612 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 3.14%。
3、參加本次會議的中小投資者共計 21 人，代表股份數(shù)量 33,606,518 股，占
公司有表決權股份總數(shù)的 3.41%。
4、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員、國浩律師（杭州）事務所律師等
參加了會議。
三、議案的審議和表決情況
（一）審議通過《2016年度董事會工作報告》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0 %；棄權 1,500 股，占
出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 0股，占出席會議中小股東持有表決權股份
總數(shù)的 0%；棄權1,500股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的 0.0045%。
（二）審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0 %；棄權 1,500 股，占
出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 0股，占出席會議中小股東持有表決權股份
總數(shù)的 0%；棄權1,500股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的 0.0045%。
（三）審議通過《2016年度報告全文及其摘要》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0 %；棄權 1,500 股，占
出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 0股，占出席會議中小股東持有表決權股份
總數(shù)的 0%；棄權1,500股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的 0.0045%。
（四）審議通過《2016年度財務決算報告》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0 %；棄權 1,500 股，占
出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 0股，占出席會議中小股東持有表決權股份
總數(shù)的 0%；棄權1,500股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的 0.0045%。
（五）審議通過《2016年度利潤分配預案》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 1,500 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003 %；棄權 0 股，
占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0 %。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 1,500股，占出席會議中小股東持有表決權
股份總數(shù)的0.0045%；棄權 0 股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的
0%。
（六）審議通過《關于聘任公司2017年度審計機構的議案》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 1,500 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003 %；棄權 0 股，
占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 1,500股，占出席會議中小股東持有表決權
股份總數(shù)的0.0045%；棄權 0 股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的
0%。
（七）審議通過《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 1,500 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003 %；棄權 0 股，
占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0 %。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 1,500股，占出席會議中小股東持有表決權
股份總數(shù)的0.0045%；棄權 0 股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的
0%。
（八）審議通過《關于為控股子公司申請銀行授信提供擔保額度的議案》；
表決結果為：同意 594,964,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9722%；反對 165,500 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0278%；棄權 0
股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0 %。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,441,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.5075%；反對 165,500股，占出席會議中小股東持有表決
權股份總數(shù)的 0.4925%；棄權 0 股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（九）審議通過《關于使用結余超募資金永久補充流動資金的議案》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 1,500 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003 %；棄權 0
股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 1,500股，占出席會議中小股東持有表決權
股份總數(shù)的0.0045%；棄權 0 股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的
0%。
（十）審議通過《關于調整盈利補償承諾暨公司受讓杭州中為光電技術股
份有限公司部分股權的議案》；
表決結果為：同意 594,964,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9722%；反對 165,500 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0278%；棄權 0
股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,441,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.5075%；反對 165,500股，占出席會議中小股東持有表決
權股份總數(shù)的 0.4925%；棄權 0 股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)
的 0%。
（十一）審議通過《關于計提商譽減值準備的議案》；
表決結果為：同意 595,128,543 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的
99.9997%；反對 1,500 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0003 %；棄權 0
股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意 33,605,018股，占出席會議中小股東持有
表決權股份總數(shù)的 99.9955%；反對 1,500股，占出席會議中小股東持有表決權
股份總數(shù)的0.0045%；棄權 0 股，占出席會議中小股東持有表決權股份總數(shù)的
0%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見，
認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集
人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《治理準則》、《網(wǎng)絡投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
五、備查文件
1、公司2016年度股東大會決議；
2、法律意見書；
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 23 日