深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
于2017年9月30日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十
五次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年10月9日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)杭州柏年智能光電子股份有限公司部分
股權(quán)并增資的議案》
為加快公司在景觀照明市場(chǎng)的布局，2017 年 10 月 9 日，公司與深圳市鼎碩
光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎碩光電”）、 黃彩媚、潘昌杭、杭州柏年智能
光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州柏年”）共同簽署了《深圳市洲明科技股
份有限公司、深圳市鼎碩光電科技有限公司、黃彩媚、潘昌杭與杭州柏年智能光
電子股份有限公司關(guān)于杭州柏年智能光電子股份有限公司之增資與股份轉(zhuǎn)讓協(xié)
議》。公司擬以人民幣 20,200 萬元受讓鼎碩光電、黃彩媚合計(jì)持有的杭州柏年
41.84%股權(quán)，同時(shí)，公司擬以人民幣 5,000 萬元認(rèn)購(gòu)杭州柏年新發(fā)行的 3,049
萬股股份，其中 3,049 萬元計(jì)入杭州柏年的注冊(cè)資本，其余 1,951 萬元作為資本
溢價(jià)計(jì)入杭州柏年的資本公積金。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，杭州柏年的注冊(cè)
資本由原來的人民幣 14,382 萬元變更為人民幣 17,431 萬元，公司將持有杭州柏
年 52%的股權(quán)，成為杭州柏年的控股股東，杭州柏年將成為公司的控股子公司。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以現(xiàn)金方式收購(gòu)杭州柏年部分股權(quán)并增資事
項(xiàng)的審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益，不
存在損害中小股東利益的情形，故一致同意本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)杭州柏年智能光電子股份有限
公司部分股權(quán)并增資的公告》（公告編號(hào)：2017-123）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 10 月 9 日