深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)杭州希和光電子有限公司 100%股權(quán)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次交易存在投資不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將利用希?br/>光電的現(xiàn)有廠房作為華東基地。受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及行業(yè)變化等因素影響，公司將
根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行重新布局和調(diào)整，存在投資不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次交易存在協(xié)議無(wú)法完全履行的風(fēng)險(xiǎn)。由于公司在本次股權(quán)購(gòu)買(mǎi)過(guò)程
中，交易對(duì)價(jià)的支付分兩次進(jìn)行，如因希和光電不能按約定解除抵押等他項(xiàng)權(quán)利
及保證責(zé)任，則公司存在協(xié)議無(wú)法完全履行及無(wú)法完成工商登記變更的風(fēng)險(xiǎn)。
3、希和光電擁有的房屋所有權(quán)存在抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)以及為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)
保而產(chǎn)生的或有債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具的
中銘評(píng)報(bào)字[2017]第 3045 號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，截至 2017 年 5 月 31 日，以希和光電
公司房屋作為抵押，希和光電向招商銀行股份有限公司杭州九堡支行抵押借款計(jì)
人民幣 1,000 萬(wàn)元，為杭州柏年智能光電子股份有限公司提供抵押擔(dān)保計(jì)人民幣
3,437 萬(wàn)元。
4、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。本次交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大
會(huì)審議批準(zhǔn)。
一、交易概述
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“洲明科技”）于 2017
年 9 月 4 日與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安
和投資”）及杭州柏年智能光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州柏年”）共同簽
署了《公司與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于杭州希和光
電子有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以人民幣
2,468 萬(wàn)元受讓潘飛飛、安和投資合計(jì)持有的杭州希和光電子有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“希和光電”）100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有希和光電 100%的
股權(quán)，希和光電將成為公司的全資子公司。
2017 年 9 月 4 日，公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二
十二次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)杭州希和光電子有限公司 100%股
權(quán)的議案》，獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易屬于董事會(huì)審批權(quán)限
范圍內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、交易對(duì)方的基本情況
1、潘飛飛
潘飛飛，自然人，身份證號(hào)：3326**********0329，住址：杭州市江干區(qū)機(jī)
場(chǎng)路 363 號(hào)，持有希和光電 12%的股權(quán)。
2、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913301000609948790
（2）企業(yè)類(lèi)型：有限合伙企業(yè)
（3）執(zhí)行事務(wù)合伙人: 潘昌杭
（4）成立日期：2013年03月06日
（5）出資額：500萬(wàn)元
（6）經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：杭州錢(qián)江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南公河路1號(hào)8幢220室
（7）經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理，投資咨詢(xún)(除證券、期貨)，實(shí)業(yè)投資。
（8）安和投資的股東及其持股情況：
序號(hào) 股東姓名 認(rèn)繳出資（萬(wàn)元） 股權(quán)比例
1 潘昌杭 400 80%
2 潘昌州 100 20%
合計(jì) 500 100%
（9）關(guān)系說(shuō)明：為提供希和光電資金周轉(zhuǎn)所需，公司實(shí)際控制人林洺鋒先
生個(gè)人于 2017 年 8 月 15 日借給安和投資實(shí)際控制人潘昌杭先生 1,500 萬(wàn)元。除
此之外，潘飛飛、安和投資與公司及公司實(shí)際控制人、前十名股東、現(xiàn)任董事、
監(jiān)事及高級(jí)管理人員及其他持股 5%以上股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、
人員等方面均不存在任何關(guān)系，不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他
關(guān)系。
3、杭州柏年智能光電子股份有限公司
（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330100716106708E
（2）注冊(cè)資本：14,382萬(wàn)人民幣
（3）成立日期：1999年08月26日
（4）住所：杭州市余杭區(qū)（錢(qián)江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)）南公河路1號(hào)
（5）企業(yè)類(lèi)型：股份有限公司
（6）法定代表人：潘昌杭
（7）經(jīng)營(yíng)范圍：智能導(dǎo)視、智能標(biāo)識(shí)、智能照明、智能安防、智能顯示（LED、
LCD、3D全息顯示屏）、智能監(jiān)控等系統(tǒng)及其配套的標(biāo)識(shí)、燈箱及展具、金屬制
品等模具精加工產(chǎn)品、交直流電源及其控制系統(tǒng)、智能LED燈具等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、
生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件、硬件及總集成技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)及成果轉(zhuǎn)
讓?zhuān)辉O(shè)計(jì)、安裝和承接城市及道路照明工程、建筑機(jī)電安裝工程、電子與智能化
工程、照明工程、建筑裝飾裝修工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電工程總承包及其配套的
太陽(yáng)能、風(fēng)能組件及發(fā)電系統(tǒng)集成（涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營(yíng)）；自產(chǎn)產(chǎn)品的進(jìn)出口。
（8）其他說(shuō)明：根據(jù)中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具的中銘
評(píng)報(bào)字[2017]第3045號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，截至2017年5月31日，以希和光電房屋作
為抵押，希和光電為杭州柏年提供抵押擔(dān)保3,437萬(wàn)元。
2017年8月15日，公司與杭州柏年及杭州柏年的實(shí)際控制人及法定代表人潘
昌杭簽署了《投資框架協(xié)議書(shū)》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年8月16日在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于與杭州柏年智能光電子
股份有限公司簽署投資框架協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2017-093）。
三、交易標(biāo)的基本情況
1、企業(yè)名稱(chēng)：杭州希和光電子有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330100555198663Y
3、企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、成立日期：2010 年 06 月 18 日
5、法定代表人：潘萍萍
6、注冊(cè)資本：1,008 萬(wàn)人民幣
7、住所：杭州市余杭區(qū)順風(fēng)路 509 號(hào) 1 幢、2 幢
8、經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)；批發(fā)、零售：電子產(chǎn)品；貨
物進(jìn)出口（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許
可證后方可經(jīng)營(yíng)）；其他無(wú)需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
9、希和光電的股東及其持股情況：
序號(hào) 股東姓名 認(rèn)繳出資（萬(wàn)元） 股權(quán)比例
1 潘飛飛 120.96 12%
2 杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 887.04 88%
合計(jì) 1,008 100%
希和光電原股東潘飛飛及安和投資合計(jì)持有的希和光電 100%股權(quán)不存在抵
押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及希和光電 100%股權(quán)的重大爭(zhēng)議、訴
訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
10、關(guān)系說(shuō)明：杭州柏年、安和投資、及希和光電的實(shí)際控制人均為潘昌杭
先生，潘昌杭、潘昌州、潘飛飛、及希和光電法定代表人潘萍萍四人為親兄妹關(guān)
系，潘昌杭與潘昌州兩人為一致行動(dòng)人。
11、希和光電近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-5月 2016年度
營(yíng)業(yè)收入 2,875,883.50 2,068,426.41
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -268,153.00 -2,558,820.80
凈利潤(rùn) -164,835.00 -2,534,502.76
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,214,124.55 7,181,406.93
項(xiàng)目 2017年5月31日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 43,027,684.75 60,860,237.53
負(fù)債總額 43,046,275.65 60,713,993.43
凈資產(chǎn) -18,590.90 146,244.10
應(yīng)收賬款 285,205.10 -
備注：希和光電位于余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，目前無(wú)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司主要資產(chǎn)為一處
廠房，現(xiàn)在處于出租狀態(tài)。上述希和光電 2016 年、2017 年 1-5 月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)具有證券期
貨業(yè)務(wù)資格的天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了天健審[2017]3-478 號(hào)的
《審計(jì)報(bào)告》。
12、希和光電 100%股權(quán)的評(píng)估情況
經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)評(píng)估資格的中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出
具的中銘評(píng)報(bào)字[2017]第 3045 號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，以 2017 年 5 月 31 日作為評(píng)估基
準(zhǔn)日，以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果確定希和光電股東全部權(quán)益在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的假設(shè)前
提下的市場(chǎng)價(jià)值為 23,478,031.43 元。經(jīng)各方協(xié)商一致，最終確定公司以人民幣
24,680,000 元的估值受讓潘飛飛及安和投資合計(jì)持有的希和光電 100%的股權(quán)。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司已于 2017 年 9 月 4 日與潘飛飛、安和投資、及杭州柏年共同簽署了《公
司與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于杭州希和光電子有限
公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：
甲方（受讓方）：深圳市洲明科技股份有限公司
乙方（一）（出讓方）：潘飛飛
乙方（二）（出讓方）：杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
丙方：杭州柏年智能光電子股份有限公司
目標(biāo)公司：杭州希和光電子有限公司
（一）本次交易的定價(jià)依據(jù)
經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)
任公司出具的中銘評(píng)報(bào)字[2017]第 3045 號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，以 2017 年 5 月 31 日作
為評(píng)估基準(zhǔn)日，以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)估結(jié)果確定希和光電股東全部權(quán)益在持續(xù)經(jīng)營(yíng)
的假設(shè)前提下的市場(chǎng)價(jià)值為 23,478,031.43 元。經(jīng)協(xié)議各方在《評(píng)估報(bào)告》所確
認(rèn)的評(píng)估值基礎(chǔ)上進(jìn)行友好協(xié)商后確定公司以人民幣 24,680,000 元的估值受讓
潘飛飛及安和投資合計(jì)持有的希和光電 100%的股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有希和光電 100%的股權(quán)，希和光電將成為
公司的全資子公司。
（二）轉(zhuǎn)讓價(jià)款與支付
以目標(biāo)公司截至審計(jì)基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)，經(jīng)各方協(xié)商一致，潘飛飛、
安和投資向公司轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有希和光電 100%股權(quán)應(yīng)取得的 2,468 萬(wàn)元交易總
對(duì)價(jià)，由公司通過(guò)自有資金及銀行貸款的方式向出讓方按如下方式分二期支付：
1、第一期支付：甲方于協(xié)議簽署并生效后之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙
方支付 1,650 萬(wàn)元，其中 450 萬(wàn)已根據(jù) 2017 年 5 月 16 日簽署的《股權(quán)收購(gòu)意向
書(shū)》之約定向乙方（二）支付完畢，剩余款項(xiàng)中向乙方（一）支付 198 萬(wàn)元、向
乙方（二）支付 1,002 萬(wàn)元。
2、第二期支付：根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，目標(biāo)公司尚有履行中的保證合同，且目
標(biāo)公司擁有的土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)等資產(chǎn)設(shè)置了抵押、質(zhì)押等擔(dān)保物權(quán)，經(jīng)
雙方協(xié)商一致，前述抵押等他項(xiàng)權(quán)利及保證責(zé)任解除后，且目標(biāo)公司之股東由乙
方變更至甲方的工商變更登記完成之日起 5 個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付 818
萬(wàn)元，其中向乙方（一）支付 98.16 萬(wàn)元、向乙方（二）支付 719.84 萬(wàn)元。
（三）標(biāo)的股權(quán)的交付
乙方應(yīng)全力配合甲方于本協(xié)議生效并且甲方工商變更資料提供齊全后的 15
個(gè)工作日內(nèi)完成目標(biāo)公司之股東由乙方變更至甲方的工商變更登記，并向甲方交
付與目標(biāo)公司相關(guān)的一切權(quán)利憑證和資料文件；甲方為此目的要求乙方提供的相
關(guān)文件，乙方應(yīng)當(dāng)積極予以協(xié)助。
（四）過(guò)渡期間的損益歸屬和相關(guān)安排
1、過(guò)渡期間指自審計(jì)基準(zhǔn)日至交割日的期間。
2、目標(biāo)公司在過(guò)渡期間產(chǎn)生的損益均由雙方另行約定。在過(guò)渡期間，未經(jīng)
甲方書(shū)面同意，乙方不得就目標(biāo)公司資產(chǎn)設(shè)置抵押、質(zhì)押等任何第三方權(quán)利，不
得進(jìn)行資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、增加債務(wù)或放棄債權(quán)等導(dǎo)致購(gòu)入資產(chǎn)對(duì)
應(yīng)凈資產(chǎn)價(jià)值減損的行為。過(guò)渡期間，乙方承諾不會(huì)改變目標(biāo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀
況，將保證目標(biāo)公司根據(jù)以往慣常的方式經(jīng)營(yíng)、管理、使用和維護(hù)其自身的資產(chǎn)
及相關(guān)業(yè)務(wù)，并保證目標(biāo)公司在過(guò)渡期間資產(chǎn)完整，不會(huì)發(fā)生重大不利變化。
（五）協(xié)議的生效、變更和解除
1、本協(xié)議在下述條件全部得到滿(mǎn)足之日起生效：
（1）本協(xié)議由協(xié)議各方有效簽署（乙方（一）簽字并加蓋指模，乙方（二）
加蓋公章并經(jīng)其執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字）；
（2）目標(biāo)公司的股東會(huì)已審議通過(guò)與本次交易相關(guān)的各項(xiàng)議案，并向乙方
提供決議之復(fù)印件；
（3）甲方有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)本次交易相關(guān)事項(xiàng)。
2、非經(jīng)協(xié)商一致或法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的情形，協(xié)議任何一方不得擅自
變更、解除本協(xié)議。對(duì)本協(xié)議的任何變更、解除，必須由本協(xié)議雙方以書(shū)面形式
做出。
3、協(xié)議雙方共同就本協(xié)議的變更或者解除經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，協(xié)議自
相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議生效之日起變更或者解除。
（六）涉及收購(gòu)股權(quán)的其他安排
由希和光電原股東潘飛飛及安和投資進(jìn)行協(xié)助，由杭州柏年負(fù)責(zé)承接希和光
電聘用的全部員工相關(guān)勞動(dòng)法律關(guān)系（包括但不限于勞動(dòng)合同的承接、社會(huì)保險(xiǎn)
及住房公積金繳納義務(wù)的承接），且杭州柏年承諾該等員工與希和光電應(yīng)勞動(dòng)關(guān)
系存續(xù)期間所產(chǎn)生的任何糾紛及賠償責(zé)任均由潘飛飛、安和投資、杭州柏年向希
和光電承擔(dān)連帶責(zé)任。該等承接事項(xiàng)完成系第二期支付履行的先決條件。
五、收購(gòu)股權(quán)的目的和對(duì)公司的影響
（一）本次交易的目的
希和光電位于余杭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，地理位置極佳，通過(guò)本次收購(gòu)，本公司擬以
希和光電為基礎(chǔ)建設(shè)公司在華東地區(qū)基地，增強(qiáng)公司對(duì)華東地區(qū)的輻射力和影響
力，有助于公司能更快的響應(yīng)全國(guó)客戶(hù)的需求，更好的服務(wù)客戶(hù)。
（二）對(duì)公司的影響
本次交易完成后，公司將利用希和光電優(yōu)越的地理位置深耕華東地區(qū)市場(chǎng)，
從而增強(qiáng)對(duì)全國(guó)客戶(hù)的輻射力度，進(jìn)一步提升公司對(duì)客戶(hù)的響應(yīng)速度，有利于全
國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓，為公司帶來(lái)積極的影響。
本次交易完成后，希和光電將成為公司的全資子公司，將導(dǎo)致公司合并報(bào)表
范圍發(fā)生變更。
六、本次交易的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、投資不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅廾骺萍紝⒗孟：凸怆姷默F(xiàn)
有廠房作為華東基地。受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及行業(yè)變化等因素影響，公司將根據(jù)市場(chǎng)
變化進(jìn)行重新布局和調(diào)整，存在投資不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
2、履行協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)。由于公司在本次股權(quán)購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中，交易對(duì)價(jià)的支付分
兩次進(jìn)行，如因目標(biāo)公司不能按約定解除抵押等他項(xiàng)權(quán)利及保證責(zé)任，則公司存
在協(xié)議無(wú)法完全履行及無(wú)法完成工商登記變更的風(fēng)險(xiǎn)。
3、希和光電擁有的房屋所有權(quán)存在抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)以及為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)
保而產(chǎn)生的或有債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中銘國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估（北京）有限責(zé)任公司出具的
中銘評(píng)報(bào)字[2017]第 3045 號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，截至 2017 年 5 月 31 日，以希和光電
公司房屋作為抵押，希和光電向招商銀行股份有限公司杭州九堡支行抵押借款計(jì)
人民幣 1,000 萬(wàn)元，為杭州柏年智能光電子股份有限公司提供抵押擔(dān)保計(jì)人民幣
3,437 萬(wàn)元。
七、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事審閱了本次股權(quán)收購(gòu)的相關(guān)資料，認(rèn)為：公司本次收購(gòu)希和光
電是經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估公司出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，經(jīng)交
易各方談判協(xié)商而確定的，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，
同時(shí)，通過(guò)本次交易，公司可提高對(duì)全國(guó)客戶(hù)的輻射能力，有利于公司業(yè)務(wù)的拓
展，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，故我們一致
同意本次收購(gòu)希和光電 100%股權(quán)的事項(xiàng)。
八、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、《公司與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于杭州希和
光電子有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；
5、杭州希和光電子有限公司審計(jì)報(bào)告（天健審[2017]3-478 號(hào)）；
6、深圳市洲明科技股份有限公司擬股權(quán)收購(gòu)事宜所涉及的杭州希和光電子
有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中銘評(píng)報(bào)字[2017]第 3045 號(hào)）。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 4 日