上海嘉坦律師事務(wù)所
關(guān)于
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）
之
法律意見書
二〇一九年十二月
上海嘉坦律師事務(wù)所 法律意見書
釋 義
在本法律意見書中，除非文意另有所指，下列詞語具有以下含義：
公司/國(guó)星光電 指 佛山市國(guó)星光電股份有限公司
《激勵(lì)計(jì)劃（草 《佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2019 年限制性股票激
指
案）》 勵(lì)計(jì)劃（草案）》
佛山市國(guó)星光電股份有限公司擬根據(jù)《佛山市國(guó)星光
本次激勵(lì)計(jì)劃 指 電 股 份 有限 公 司 2019 年限 制 性 股票 激 勵(lì)計(jì) 劃 （ 草
案）》實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)
《佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2019 年限制性股票激
《考核辦法》 指
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
按照本次激勵(lì)計(jì)劃之規(guī)定獲授限制性股票的董事、黨
激勵(lì)對(duì)象 指 委正副書記、高級(jí)管理人員、中級(jí)管理人員、核心技
術(shù)、業(yè)務(wù)骨干人員
公司授予激勵(lì)對(duì)象在未來一定期限內(nèi)以預(yù)先確定的價(jià)
限制性股票 指
格和條件購(gòu)買公司一定數(shù)量股票的權(quán)利
本所 指 上海嘉坦律師事務(wù)所
本所律師 指 本所為出具本法律意見書所指派的經(jīng)辦律師
《公司法》 指 《中華人民共和國(guó)公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國(guó)證券法》
《管理辦法》 指 《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
《國(guó)有 控股 上市 公司 （境 內(nèi)）實(shí) 施股 權(quán)激 勵(lì)試 行辦
《試行辦法》 指
法》
《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)
《股權(quán)激勵(lì)通知》 指
問題的通知》
公司章程 指 《佛山市國(guó)星光電股份有限公司章程》
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
廣東省國(guó)資委 指 廣東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
《上海嘉坦律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國(guó)星光電股份有限
本法律意見書 指 公司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之法律意見
書》
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上海嘉坦律師事務(wù)所
關(guān)于佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）
之
法律意見書
致：佛山市國(guó)星光電股份有限公司
上海嘉坦律師事務(wù)所接受國(guó)星光電的委托，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦
法》及《試行辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，就國(guó)星光電
《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所涉及的相關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。
對(duì)本法律意見書，本所律師聲明如下：
本所律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事
務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者
存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的
核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合
法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本所已得到國(guó)星光電如下保證：國(guó)星光電向本所律師提供了為出具本法律意見書
所必需的全部文件，所有文件真實(shí)、完整、合法、有效，所有文件的副本或復(fù)印件均
與正本或原件相符，所有文件上的簽名、印章均為真實(shí)；且一切足以影響本所律師做
出法律判斷的事實(shí)和文件均已披露，并無任何隱瞞、誤導(dǎo)、疏漏之處。
本所僅就公司本次《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)法律事項(xiàng)發(fā)表意見，而不對(duì)公司本
次激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股權(quán)價(jià)值、考核標(biāo)準(zhǔn)等方面的合理性以及會(huì)計(jì)、審計(jì)等專業(yè)
事項(xiàng)發(fā)表意見，本所及經(jīng)辦律師不具備對(duì)該等專業(yè)事項(xiàng)進(jìn)行核查和做出判斷的合法資
格。本所及經(jīng)辦律師在本法律意見書中對(duì)與該等專業(yè)事項(xiàng)有關(guān)的報(bào)表、數(shù)據(jù)或?qū)?huì)計(jì)
報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等專業(yè)報(bào)告內(nèi)容的引用，不意味著本所及經(jīng)辦律師對(duì)這些引用內(nèi)容的
真實(shí)性、有效性做出任何明示或默示的保證。
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本法律意見書僅供本次激勵(lì)計(jì)劃之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律師同意將本法律意見書作為國(guó)星光電《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》所必備的法律文
件，并依法對(duì)所出具的法律意見承擔(dān)責(zé)任。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，在對(duì)公司提
供的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了充分核查驗(yàn)證的基礎(chǔ)上，出具法律意見如下：
一、實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的主體資格
（一）公司為依法設(shè)立并有效存續(xù)的上市公司
國(guó)星光電系由佛山市國(guó)星光電科技有限公司于 2007 年 8 月 3 日以整體變更方式發(fā)
起設(shè)立的股份公司。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的“證監(jiān)許可[2010]751 號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)佛山國(guó)
星光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司首次公開發(fā)行人民幣普通股
不超過 5,500 萬股。經(jīng)深交所下發(fā)的“深證上[2010]229 號(hào)”《關(guān)于佛山市國(guó)星光電股份
有限公司人民幣普通股股票上市的通知》，同意公司公開發(fā)行的股票在深交所上市，股
票簡(jiǎn)稱“國(guó)星光電”，證券代碼“002449”。本次公開發(fā)行的股票將于 2010 年 7 月 16
日 起 上 市 交易 。 公 司現(xiàn) 持 有 佛山 市 市 場(chǎng)監(jiān) 督 管 理局 核 發(fā) 的統(tǒng) 一 社 會(huì)信 用 代 碼 為
“914406001935264036”的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，住所地為佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)，法
定代表人為何勇，注冊(cè)資本為人民幣 61,847.7169 萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為：制造、銷售光電
半導(dǎo)體器件，光電顯示器件，LED 顯示屏，交通信號(hào)燈，光電半導(dǎo)體照明燈具燈飾，
半導(dǎo)體集成電路，光電模組，電子調(diào)諧器，其他電子部件、組件，信息技術(shù)設(shè)備類產(chǎn)
品；承接光電顯示工程、光電照明工程；光電工程技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)與項(xiàng)目投資；
經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)機(jī)電產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材
料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
本所律師認(rèn)為，公司為依法設(shè)立并有效存續(xù)的上市公司，不存在根據(jù)法律、法規(guī)
及公司章程規(guī)定需要終止的情形，具備實(shí)行本次激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
（二）公司不存在《管理辦法》規(guī)定的不得實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的情形
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根據(jù)北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“中證天通（2019）證
審字第 0701002 號(hào)”的《審計(jì)報(bào)告》及“中證天通（2019）證審字第 0702001 號(hào)”《內(nèi)
部控制審計(jì)報(bào)告》，并經(jīng)本所律師核查公司在深交所公開披露信息，公司不存在《管理
辦法》第七條規(guī)定的不得實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃的下列情形：
1．最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見
的審計(jì)報(bào)告；
2．最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或無法表示意
見的審計(jì)報(bào)告；
3．上市后最近 36 個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤(rùn)分
配的情形；
4．法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的。
（三）公司符合《試行辦法》第五條規(guī)定的條件
根據(jù)公司出具的說明并經(jīng)本所律師核查，公司符合《試行辦法》第五條規(guī)定的條
件，具體如下：
1．公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范，股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層組織健全，職責(zé)明確。外部董事
（含獨(dú)立董事，下同）占董事會(huì)成員半數(shù)以上；
2．薪酬委員會(huì)由外部董事構(gòu)成，且薪酬委員會(huì)制度健全，議事規(guī)則完善，運(yùn)行規(guī)
范；
3．內(nèi)部控制制度和績(jī)效考核體系健全，基礎(chǔ)管理制度規(guī)范，建立了符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)
和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的勞動(dòng)用工、薪酬福利制度及績(jī)效考核體系；
4．發(fā)展戰(zhàn)略明確，資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)??；近三年無財(cái)務(wù)違法
違規(guī)行為和不良記錄。
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經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，公司為依法設(shè)立并有效存
續(xù)的上市公司，具備實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的主體資格；不存在《管理辦法》第七條規(guī)定
的不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的情形；符合《試行辦法》第五條規(guī)定實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的條件。
二、本次激勵(lì)計(jì)劃的主要內(nèi)容
2019 年 12 月 3 日，公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司
<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，本次股權(quán)激勵(lì)的主要內(nèi)容包括：激勵(lì)計(jì)劃的目的；激
勵(lì)計(jì)劃的管理機(jī)構(gòu)；激勵(lì)對(duì)象的確定依據(jù)和范圍；激勵(lì)計(jì)劃所涉及標(biāo)的股票數(shù)量和來
源；激勵(lì)計(jì)劃的時(shí)間安排（有效期、授予日、限售期、解除限售期及禁售期）；限制性
股票授予價(jià)格及其確定方法；激勵(lì)對(duì)象的獲授條件及解除限售條件；限制性股票的調(diào)
整方法、程序；限制性股票的會(huì)計(jì)處理；公司授予權(quán)益、激勵(lì)對(duì)象解除限售的程序；
公司及激勵(lì)對(duì)象各自的權(quán)利義務(wù)；公司及激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理；激勵(lì)計(jì)劃的變更、
終止；限制性股票回購(gòu)注銷原則；公司與激勵(lì)對(duì)象之間相關(guān)糾紛或爭(zhēng)端解決機(jī)制。公
司本次《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》涵蓋了《管理辦法》第九條、《試行辦法》第七條及《股
權(quán)激勵(lì)通知》第二條、第三條及第四條要求股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中做出規(guī)定或說明的各項(xiàng)內(nèi)
容。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的內(nèi)容符合《管理辦法》、《試
行辦法》及《股權(quán)激勵(lì)通知》規(guī)定的各項(xiàng)要求，不存在違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定
的情況。
三、本次激勵(lì)計(jì)劃的擬定、審議、公示等程序
（一）本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的程序
1．2019 年 12 月 3 日，公司薪酬與考核委員會(huì)審議通過了《關(guān)于公司<2019 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)
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計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予激
勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，并提交公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)審議。
2．2019 年 12 月 3 日，公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司
<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公
司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。
3．2019 年 12 月 3 日，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意
見。
4．2019 年 12 月 3 日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司
<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2019 年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于核實(shí)<佛山市國(guó)星光電股份有限公
司 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。
（二）本次激勵(lì)計(jì)劃的后續(xù)程序
根據(jù)《公司法》、《管理辦法》、《試行辦法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，公司為
施行本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃仍需履行下列程序：
1. 公司在召開股東大會(huì)審議本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案之前需取得廣東省國(guó)資委審核
同意國(guó)星光電實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)；
2．公司應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)幕信息知情人在《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》公告前 6 個(gè)月內(nèi)買賣本公
司股票及其衍生品種的情況進(jìn)行自查，說明是否存在內(nèi)幕交易行為；
3．公司將發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，公告關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃的法律意見書；
4．公司將在股東大會(huì)召開前在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少
于 10 天；
5．公司監(jiān)事會(huì)將對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃名單進(jìn)行審核，充分聽取公示意見，公司將在股
東大會(huì)審議本次激勵(lì)計(jì)劃前 5 日披露監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單審核及公示情況的說明；
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6．公司獨(dú)立董事將就本次激勵(lì)計(jì)劃向所有股東征集委托投票權(quán)；
7．公司股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議本次激勵(lì)計(jì)劃，并經(jīng)出席會(huì)議的
股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、
單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的投票情況；
8．自公司股東大會(huì)審議通過本次激勵(lì)計(jì)劃 60 日內(nèi)，董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)
激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行股票授予，并完成登記、公告等相關(guān)程序；
9．關(guān)于本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施、授予、解除限售及變更、終止等事項(xiàng)，公司尚需按
照《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》履行相應(yīng)的程序。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為 ，本次激勵(lì)計(jì)劃履行了現(xiàn)階段應(yīng)履行的法定程序，該等程
序符合《管理辦法》第三十三條、第三十四條、第三十五條及《試行辦法》第二十五
條的相關(guān)規(guī)定，公司仍需根據(jù)《管理辦法》及《試行辦法》按照其進(jìn)展情況履行后續(xù)
相關(guān)程序。
四、本次激勵(lì)對(duì)象的確定
本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象是根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《試行辦法》
和公司章程，結(jié)合公司實(shí)際情況確定的。激勵(lì)對(duì)象不超過 201 人，包括董事、黨委正
副書記、高級(jí)管理人員、中級(jí)管理人員、核心技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干人員，不包括獨(dú)立董事
和監(jiān)事。經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次激勵(lì)對(duì)象不包括單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股
份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女，亦不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的
情形，本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的確定符合《管理辦法》第八條、第十五條和《試行辦
法》第十一條的規(guī)定。
五、本次激勵(lì)計(jì)劃涉及的信息披露
經(jīng)核查，截至本法律意見書出具之日，根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，公司已披露了
《第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》、《第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》、
《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《考核辦法》及獨(dú)立董事意見等文件。
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上海嘉坦律師事務(wù)所 法律意見書
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，公司已按照《管理辦法》第五十三條、第五十四條的規(guī)
定進(jìn)行公告，履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)。公司尚需按照《公司法》、《管理辦法》
及公司章程的相關(guān)規(guī)定，履行后續(xù)信息披露義務(wù)。
六、公司不存在為激勵(lì)對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的安排
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，激勵(lì)對(duì)象的資金來源為激勵(lì)對(duì)象自籌資金，公司承諾
不為激勵(lì)對(duì)象提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，公司本次激勵(lì)計(jì)劃不存在為激勵(lì)對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的安
排，符合《管理辦法》第二十一條及《試行辦法》第三十六條第二款的規(guī)定。
七、本次激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司及全體股東的影響
經(jīng)查驗(yàn)，本次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《試行辦
法》、《股權(quán)激勵(lì)通知》及公司章程的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于公司的持續(xù)發(fā)
展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，公司本次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容不存在違反有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件的情形，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。
八、關(guān)聯(lián)董事回避表決情況
根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，本次激勵(lì)對(duì)象中存在董事何勇、王森、雷自合及李程，
因此第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案進(jìn)行表決時(shí)，上述關(guān)聯(lián)董
事均已回避。
經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，董事會(huì)就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案進(jìn)行表決過程中，上述
關(guān)聯(lián)董事回避表決符合《管理辦法》第三十四條的規(guī)定。
九、結(jié)論性意見
綜上所述，截至本法律意見書出具之日，本所律師認(rèn)為，公司符合《管理辦法》
及《試行辦法》規(guī)定的實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的條件；《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的內(nèi)容符合
《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《試行辦法》、《股權(quán)激勵(lì)通知》及公司章程的規(guī)
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上海嘉坦律師事務(wù)所 法律意見書
定；本次激勵(lì)計(jì)劃擬訂、審議和公示等程序符合《管理辦法》及《試行辦法》的規(guī)定；
本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的確定符合《管理辦法》、《試行辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)的
規(guī)定；公司已經(jīng)按照法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求在現(xiàn)階段對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃履行了
信息披露義務(wù)；公司不存在為激勵(lì)對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助的安排；本次激勵(lì)計(jì)劃不存在明
顯損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的情形；關(guān)聯(lián)
董事回避表決符合《管理辦法》相關(guān)規(guī)定。
本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，尚需廣東省國(guó)資委審核通過和公司股東大會(huì)審議通過。除
外，公司還需按照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《試行辦法》及其他相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的規(guī)定履行相應(yīng)的程序和信息披露義務(wù)。
（本頁以下無正文，僅為簽署頁）
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上海嘉坦律師事務(wù)所 法律意見書
（此頁無正文，系《上海嘉坦律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2019 年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）之法律意見書》之簽署頁）
本法律意見書于 2019 年 12 月 3 日出具，正本一式貳份，無副本。
上海嘉坦律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦律師：
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盧超軍 徐 濤
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金 劍
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