廣東信達(dá)律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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廣東信達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
2019 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)書(shū)
信達(dá)會(huì)字[2019]第 267 號(hào)
致：安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
廣東信達(dá)律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信達(dá)”）接受安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限
公司（下稱(chēng)“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2019 年第六次臨時(shí)股
東大會(huì)（下稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作?，F(xiàn)根據(jù)《中華人
民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱(chēng)
“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，按照律師業(yè)公認(rèn)的業(yè)
務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人
和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)。
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)
貴公司董事會(huì)于 2019 年 11 月 18 日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海
證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股
份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2019 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，并于 2019 年 11 月
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21 日刊登了《安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2019 年第六次臨時(shí)股東
大會(huì)的補(bǔ)充通知》。
2019 年 12 月 3 日下午 2:30，貴公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按照前述通知，
在廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路 1 號(hào)公司辦公樓三樓會(huì)議室如期召開(kāi)。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。股東通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 12 月 3 日 9:30—
11:30，13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2019 年 12 月 2 日 15:00 至 2019 年 12 月 3 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
經(jīng)信達(dá)律師審驗(yàn)，本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大
會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、關(guān)于本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格
1、本次股東大會(huì)的召集人
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)由貴公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定召
開(kāi)并發(fā)布公告，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人
現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東委托的代理人共 5 名，代表貴公司有表
決權(quán)股份 317,247,200 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 17.9772%。其中參與表
決的中小股東及股東代理人共計(jì) 3 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 58,900 股，占
貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高
級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會(huì)并行使投票表決
權(quán)的資格合法有效。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共 73 名，代表貴公司股份
463,475,855 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.2634%，其中參與表決的中小
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股東及股東代理人共計(jì) 73 名，代表貴公司有表決權(quán)股份 463,475,855 股，占貴公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.2634%。
以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，其身份已經(jīng)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)認(rèn)證。
綜上，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共
78 人，代表貴公司有表決權(quán)股份總數(shù) 780,723,055 股，占貴公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的 44.2406%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計(jì) 76 名，代表貴公司
有表決權(quán)股份 463,534,755 股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.2668%。
3、出席本次股東大會(huì)的其他人員
出席本次股東大會(huì)的其他人員為貴公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信達(dá)
律師。
信達(dá)律師認(rèn)為，上述人員有資格出席本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召集人的
資格合法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)信達(dá)律師驗(yàn)證，本次股東大會(huì)會(huì)議通知中列明的議案共四項(xiàng)，分別為《關(guān)
于補(bǔ)充計(jì)提 2018 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》《關(guān)于補(bǔ)充計(jì)提 2018 年度預(yù)計(jì)負(fù)債
的議案》《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨出售 LED 國(guó)內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)的議案》以及
《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》。
本次股東大會(huì)以記名投票表決方式對(duì)上述議案進(jìn)行了投票表決，并按《公司
章程》和《股東大會(huì)規(guī)則》規(guī)定的程序進(jìn)行計(jì)票監(jiān)票。根據(jù)深圳證券信息有限公
司向貴公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的資料，貴公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。會(huì)議通知中所列議案獲本次股東大會(huì)
有效通過(guò)，表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于補(bǔ)充計(jì)提 2018 年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
有效表決股份總數(shù) 780,723,055 股；同意 780,229,555 股，占出席會(huì)議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.9368%；反對(duì) 493,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
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0.0632％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 463,534,755 股；同意 463,041,255 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8935%；反對(duì) 493,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1065%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、《關(guān)于補(bǔ)充計(jì)提 2018 年度預(yù)計(jì)負(fù)債的議案》
有效表決股份總數(shù) 780,723,055 股；同意 780,229,555 股，占出席會(huì)議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.9368%；反對(duì) 493,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0632%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 463,534,755 股；同意 463,041,255 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8935%；反對(duì) 493,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1065%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、《關(guān)于出售子公司股權(quán)暨出售 LED 國(guó)內(nèi)照明大部分業(yè)務(wù)的議案》
有效表決股份總數(shù) 463,534,755 股；同意 463,041,255 股，占出席會(huì)議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.8935%；反對(duì) 273,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0590%；棄權(quán) 220,000 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0475%。
中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 463,534,755 股；同意 463,041,255 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8935%；反對(duì) 273,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0590%；棄權(quán) 220,000 股，占出席會(huì)議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0475%。
股東蕪湖德豪投資有限公司、王晟、怡迅（珠海）光電科技有限公司均已回
避表決。
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4、《關(guān)于出售子公司股權(quán)的議案》
有效表決股份總數(shù) 780,723,055 股；同意 780,199,555 股，占出席會(huì)議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 99.9329%；反對(duì) 303,500 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0389%；棄權(quán) 220,000 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0282%。
中小股東的表決結(jié)果為：
有效表決股份總數(shù) 463,534,755 股；同意 463,011,255 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8871%；反對(duì) 303,500 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0655%；棄權(quán) 220,000 股，占出席會(huì)議中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0475%。
信達(dá)律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》
及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，信達(dá)認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的
資格有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
信達(dá)同意本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資料一并公告。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)為《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于安徽德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司 2019 年第
六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》（信達(dá)會(huì)字[2019]第 267 號(hào)）的簽署頁(yè)）
廣東信達(dá)律師事務(wù)所 簽字律師 麻 云 燕
負(fù)責(zé)人：張炯 _____________________
梁 曉 華
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二〇一九年十二月三日