浙江晶盛機電股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司 2016 年度股東大會；
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會；
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2016 年度股東大會召集程序符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 5 月 22 日（星期一）下午 1：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017
年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 5 月 21 日 15:00 至 2017 年 5 月 22 日 15:00 的任意
時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)
絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股東大會股權(quán)登記日：2017 年 5 月 15 日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）截至 2017 年 5 月 15 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號 2 號樓
7 樓。
二、會議審議事項：
(一)本次股東大會審議的議案：
1、《2016 年度董事會工作報告》
2、《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
3、《2016 年度報告全文及其摘要》
4、《2016 年度財務(wù)決算報告》
5、《2016 年度利潤分配預(yù)案》
6、《關(guān)于聘任公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
7、《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
8、《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保額度的議案》；
9、《關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金的議案》
10、《關(guān)于調(diào)整盈利補償承諾暨公司受讓杭州中為光電技術(shù)股份有限公司部
分股權(quán)的議案》
11、《關(guān)于計提商譽減值準(zhǔn)備的議案》
（二）公司獨立董事將在本次股東大會上作《2016 年度獨立董事述職報告》。
上述議案已經(jīng)公司董事會或監(jiān)事會全票審議通過，議案具體內(nèi)容詳見同日披
露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公司相關(guān)公告。
三、議案編碼
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 2016 年度董事會工作報告 √
2.00 2016 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2016 年度報告全文及其摘要 √
4.00 2016 年度財務(wù)決算報告 √
5.00 2016 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于聘任公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案 √
7.00 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告 √
關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保額度的
8.00 √
議案
9.00 關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金的議案 √
關(guān)于調(diào)整盈利補償承諾暨公司受讓杭州中為光電 √
10.00
技術(shù)股份有限公司部分股權(quán)的議案
11.00 關(guān)于計提商譽減值準(zhǔn)備的議案 √
四、會議登記、聯(lián)系方式等事項
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件 2），以便登記確認。傳真或信函在 2017 年 5 月 19 日 16:00 前送
達或傳真至公司董事會辦公室。
來信請寄：公司董事會辦公室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號 2 號
樓；（信封請注明“股東大會”字樣）。
（4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。
2、登記時間：2017 年 5 月 16 日—5 月 19 日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。
3、登記地點：公司董事會辦公室。
4、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸曉雯、陶煥軍 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
5、其他事項
（1）臨時提案請于會議召開前十天提交。
（2）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦
理簽到手續(xù)。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
六、特別提示
1、公司將于 2016 年度股東大會當(dāng)天，舉辦投資者接待日活動，時間為 2017
年 5 月 22 日（星期一）下午 4：00-5：00，地點為浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道
創(chuàng)智一號 2 號樓 7 樓，公司會議室。屆時公司董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會
秘書以及部分董事和高管（具體參會人員根據(jù)當(dāng)日的安排進行適當(dāng)調(diào)整）與投資
者進行現(xiàn)場溝通和交流。
2、參與投資者請于“投資者接待日”前 3 個工作日與公司董事會辦公室聯(lián)系，
并同時提供問題提綱，以便接待登記和安排。聯(lián)系人：陶煥軍；電話：
0571-88317398；傳真：0571-89900293；郵箱地址：jsjd@jsjd.cc。
3、來訪個人投資者請攜帶個人身份證原件及復(fù)印件、股東卡原件及復(fù)印件，
機構(gòu)投資者攜帶機構(gòu)相關(guān)證明文件及其復(fù)印件，公司將對來訪投資者的上述證明
性文件進行查驗并存檔復(fù)印件，已備監(jiān)管機構(gòu)查閱。同時公司將按照深圳證券交
易所的規(guī)定，要求投資者簽署《承諾書》。
歡迎廣大投資者積極參與。
七、備查文件
公司第三屆董事會第三次會議決議；
公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議。
特此通知。
浙江晶盛機電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 26 日
附件 1-3：網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程、股東參會登記表、授權(quán)委托書。
附件 1
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“365316”，投票簡稱為“晶盛投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 5 月 22 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 21 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 5 月 22 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
浙江晶盛機電股份有限公司
2016 年度股東大會股東參會登記表
姓名：
身份證號：
股東賬號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
附件 3：
股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機電股
份有限公司 2016 年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議的各項議案按照
本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的
意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反
對”“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投
票。）
議案 備注 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
編碼 該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
1.00 2016 年度董事會工作報告 √
2.00 2016 年度監(jiān)事會工作報告 √
3.00 2016 年度報告全文及其摘要 √
4.00 2016 年度財務(wù)決算報告 √
5.00 2016 年度利潤分配預(yù)案 √
6.00 關(guān)于聘任公司 2017 年度審計機構(gòu)的議案 √
7.00 2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告 √
關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保額度
8.00 √
的議案
關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補充流動資金的議
9.00 √
案
關(guān)于調(diào)整盈利補償承諾暨公司受讓杭州中為光 √
10.00
電技術(shù)股份有限公司部分股權(quán)的議案
11.00 關(guān)于計提商譽減值準(zhǔn)備的議案 √
委托人姓名： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人委托持股數(shù)： 委托人股票賬號：
委托人委托股票性質(zhì)：
委托人簽名（簽字或蓋章）：委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應(yīng)完整、正確填寫全部事項，如因漏填或錯填導(dǎo)致授權(quán)委托事項
及/或受托人之權(quán)限無法確定的，該授權(quán)委托書或相應(yīng)的表決事項無效。