深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
于2017年8月29日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十
二次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年9月4日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)杭州希和光電子有限公司100%股權(quán)的議
案》
為增強(qiáng)公司對(duì)華東地區(qū)的輻射力和影響力，更快的響應(yīng)客戶需求，2017 年 9
月 4 日，公司與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“安
和投資”）及杭州柏年智能光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州柏年”）共同
簽署了《公司與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于杭州希和
光電子有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以人民
幣 2,468 萬(wàn)元受讓潘飛飛、安和投資合計(jì)持有的杭州希和光電子有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“希和光電”）100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有希和光電 100%
的股權(quán)，希和光電將成為公司的全資子公司。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次以現(xiàn)金方式收購(gòu)希和光電 100%股權(quán)事項(xiàng)的
審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，符合公司及全體股東的利益，不存在
損害中小股東利益的情形，故一致同意本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以現(xiàn)金收購(gòu)杭州希和光電子有限公司 100%
股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2017-109）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 9 月 4 日