證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號(hào):2017-033
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無變更、否決議案的情況；
2、本屆股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開；
3、會(huì)議審議的全部議案均對(duì)中小股東（指除董監(jiān)高及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）實(shí)行單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017 年 6 月 12 日（星期一）下午 14:00 時(shí)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 6 月 11 日- 2017 年 6 月 12 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 12
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為 2017 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 12 日下午 15:00 期間的
任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號(hào)公司總部一樓會(huì)
議室。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：公司董事長張宇濤先生
6、本次股東大會(huì)召開經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，召集程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表股份 197,379,804 股，占上市公司總
股份的 70.4928％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 186,850,900 股，占上市公司總股
份的 66.7325％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 10,528,904 股，占上市公司總股份的
3.7603％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 10,528,904 股，占上市公司總股
份的 3.7603％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的
0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 10,528,904 股，占上市公司總股份的
3.7603％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對(duì)下列議案進(jìn)行了表決：
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過
了如下議案：
1、《關(guān)于修訂的議案》
總表決情況：
同意 197,350,904 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9854％；反對(duì) 28,900
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0146％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 10,500,004 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.7255％；反對(duì) 28,900
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.2745％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
該議案獲得通過。
2、《關(guān)于增補(bǔ)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
會(huì)議以累積投票方式選舉簡泳儀女士、李冰女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)
事，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。
累積投票表決情況如下：
2.1 選舉簡泳儀女士為公司監(jiān)事
總表決情況：
同意 197,350,907 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9854%。
中小股東總表決情況：
同意 10,500,007 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7255%。
該議案獲得通過。
2.2 選舉李冰女士為公司監(jiān)事
總表決情況：
同意 197,350,907 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9854%。
中小股東總表決情況：
同意 10,500,007 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.7255%。
該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務(wù)所見證，并出具法律意見書。
律師認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、本次股東
大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表
決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、廣東三雄極光照明股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司 2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017年6月12日