廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第六次
會(huì)議于 2017 年 4 月 7 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2017 年 4
月 19 日在公司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名；公司監(jiān)事、董秘及高管列席會(huì)議；本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張宇濤先
生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，
本次會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的議案》
根據(jù)公司募集資金擬投項(xiàng)目安排，“LED 綠色照明擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”由重慶三
雄極光照明有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶三雄”）負(fù)責(zé)實(shí)施，“O2O 電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)
目”由廣州三雄極光貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三雄貿(mào)易”）負(fù)責(zé)實(shí)施。
公司擬使用募集資金 15,000 萬(wàn)元向重慶三雄進(jìn)行增資，其中 3,000 萬(wàn)元用于
增加注冊(cè)資本，12,000 萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資完成后，重慶三雄的注冊(cè)資本由
3,500,萬(wàn)元增加到 6,500 萬(wàn)元，仍為公司全資子公司。
公司擬使用募集資金 10,016.24 萬(wàn)元向三雄貿(mào)易進(jìn)行增資，其中 1,900 萬(wàn)元
用于增加注冊(cè)資本，8,116.24 萬(wàn)元計(jì)入資本公積；增資完成后，三雄貿(mào)易的注冊(cè)
資本由 100 萬(wàn)元增加到 2,000 萬(wàn)元，仍為公司全資子公司。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：2017-017）
2、審議通過(guò)了《關(guān)于審議的議案》
為加強(qiáng)廣東三雄極光照明股份有限公司對(duì)控股子公司的管理控制，規(guī)范公
司內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，維護(hù)公司和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》、 首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合本
公司實(shí)際情況，特制定《控股子公司管理制度》。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《控股子公司管理制度》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
3、審議通過(guò)了《2017 年第一季度報(bào)告的議案》
公司根據(jù) 2017 年第一季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，編制了《2017 年第一季
度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司董事、高級(jí)管理人員已對(duì)該報(bào)告簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)同
日召開(kāi)會(huì)議審議通過(guò)該報(bào)告并簽署了無(wú)異議的書(shū)面審核意見(jiàn)與書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。
公司《2017 年第一季度報(bào)告》全文的內(nèi)容，詳見(jiàn)公司于 2017 年 4 月 21 日
發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、廣東三雄極光照明股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、廣東三雄極光照明股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 19 日