廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議
于 2017 年 5 月 24 日在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 5 月 19 日以電子郵件和電
話的方式通知了全體監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席區(qū)艷瓊女士主持，本次會(huì)議應(yīng)出
席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席了本次會(huì)議。本
次會(huì)議的召集、召開及表決程序均符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過討論，審議并以投票表決方式通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于增加公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》
監(jiān)事會(huì)審議認(rèn)為：公司本次增加募投項(xiàng)目的實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)符合公司
和全體股東的利益，本次變更的程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意增加廣東三雄
極光照明科技有限公司作為公司募投項(xiàng)目“研發(fā)中心擴(kuò)建升級項(xiàng)目”的實(shí)施主體，
并且將項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路 1 號變更為三雄科技所在地廣
州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)，新增實(shí)施主體三雄科技擬使用不超過 8,000 萬元募集資金進(jìn)行
研發(fā)中心擴(kuò)建升級及技術(shù)研發(fā)投入，項(xiàng)目資金由公司前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司錦繡支行設(shè)立的“研發(fā)中心擴(kuò)建升級項(xiàng)目”募集資金專戶支出，銀行賬號
為：06301553000000068。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)情況請見公司在 2017 年 5 月 25 日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券日報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于增加
公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號：2017-028）。
2、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
由于第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事梁超先生、何麗澌女士已經(jīng)提交辭職報(bào)告，
公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，為
保障監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，公司監(jiān)事會(huì)提名簡泳儀女士、李冰女士（候選人簡歷附后）
為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第
三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。
表決結(jié)果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、《第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 5 月 24 日
附件：
簡泳儀女士：
1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，2001 年 3 月至 2008
年 2 月任廣東南粵律師事務(wù)所法律助理，2008 年 3 月至 2014 年 3 月任廣東三雄極
光照明股份有限公司出納，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任廣東三雄光電實(shí)業(yè)有限公
司采購中心核價(jià)專員，2016 年 10 月至今任職公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制部。
截至本公告披露日，簡泳儀女士與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；簡泳儀未持有公司股份，近
五年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；簡泳儀女士符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求
的任職資格。
李冰女士：
中國國籍，1982 年出生，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于東京農(nóng)業(yè)大學(xué)，碩士學(xué)歷。
2009 年至 2012 年先后在廣發(fā)期貨有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司任職，2012 年
4 月至今歷任廣發(fā)信德投資管理有限公司消費(fèi)與現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)投資管理部部門負(fù)責(zé)
人、高級投資經(jīng)理。2015 年 4 月至 2017 年 5 月 22 日擔(dān)任三雄極光董事；2015 年 8
月至今擔(dān)任江蘇淘車無憂汽車管理服務(wù)股份有限公司和廣發(fā)信德資本管理有限公司
董事；2016 年 3 月至今擔(dān)任廣州綠成農(nóng)產(chǎn)品有限公司董事；2016 年 6 月至今擔(dān)任廣
州市開飯餐飲管理有限公司董事。
截至本公告披露日，李冰女士與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；李冰女士未持有公司股份，
近五年未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；李冰女士符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求
的任職資格。