深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第三十四
次會(huì)議于 2017 年 9 月 4 日上午 10:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知
已于 2017 年 8 月 29 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會(huì)議表決的董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議表決
的董事 7 人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過(guò)了《關(guān)于以現(xiàn)金
收購(gòu)杭州希和光電子有限公司100%股權(quán)的議案》
為增強(qiáng)對(duì)全國(guó)客戶的輻射力度，進(jìn)一步提升公司對(duì)客戶的響應(yīng)速度，2017
年9月4日，公司與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“安和投資”）及杭州柏年智能光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州柏年”）
共同簽署了《公司與潘飛飛、杭州安和投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于杭州
希和光電子有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司擬以自有資金及銀行貸款的方式以
人民幣2,468萬(wàn)元受讓潘飛飛、安和投資合計(jì)持有的杭州希和光電子有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“希和光電”）100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有希和光電100%
的股權(quán)，希和光電將成為公司的全資子公司。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露
于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以
現(xiàn)金收購(gòu)杭州希和光電子有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2017-109）。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 9 月 4 日