廣東三雄極光照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次
會(huì)議于 2017 年 5 月 12 日以電子郵件和電話的方式發(fā)出通知，會(huì)議于 2017 年 5
月 24 日在公司總部一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事
8 名，實(shí)到董事 8 名；公司監(jiān)事、董秘及高管列席會(huì)議；本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)
張宇濤先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)討論，以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的議
案》
董事會(huì)審議表決，同意增加廣東三雄極光照明科技有限公司作為公司募投項(xiàng)
目“研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，并且將項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由廣州市南沙
區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路 1 號(hào)變更為三雄科技所在地廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)，新增實(shí)施主體
三雄科技擬使用不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元募集資金進(jìn)行研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)及技術(shù)研發(fā)
投入，項(xiàng)目資金由公司前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司錦繡支行設(shè)立的
“研發(fā)中心擴(kuò)建升級(jí)項(xiàng)目”募集資金專戶支出，銀行賬號(hào)為：06301553000000068。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司在 2017 年 5 月 25 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于
增加公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2017-028）。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司在 2017 年 5 月
25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董
事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)，詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司在
2017 年 5 月 25 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《廣發(fā)證券
股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體
及變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)》。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司擬對(duì)《對(duì)
外投資管理制度》有關(guān)條款進(jìn)行修訂，本次修訂的具體內(nèi)容如下：
原《對(duì)外投資管理制度（草案）》條款 修改后的《對(duì)外投資管理制度》條款
第五條第（六）款： 第五條第（六）款：
（六）交易標(biāo)的為“購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)”
（六）交易標(biāo)的為“購(gòu)買(mǎi)或出售資
時(shí)，應(yīng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者
產(chǎn)”時(shí)，應(yīng)以資產(chǎn)總額和成交金額中的
作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的類型在連
較高者作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，并按交易事項(xiàng)的
續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到
類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算，經(jīng)累
公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)，應(yīng)
計(jì)計(jì)算達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資
提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東
產(chǎn)30%的事項(xiàng)，應(yīng)提交股東大會(huì)審議，
所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)
分之二以上通過(guò)。
值，取其絕對(duì)值計(jì)算。
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為
負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。
公司發(fā)生本制度第二條第（一）項(xiàng)
所述的對(duì)外投資事項(xiàng)，未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)
之一的，應(yīng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，并及時(shí)
披露。
新增第六條，內(nèi)容為：
第六條 公司發(fā)生本制度第二條第
（一）項(xiàng)所述的對(duì)外投資事項(xiàng)（即向其他
企業(yè)投資），達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)提
交董事會(huì)審議并決策：
（一）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最
近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上，該
交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在帳面值和評(píng)
估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；
（二）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的百分之十以
上，且絕對(duì)金額超過(guò)五百萬(wàn)元；
（三）交易標(biāo)的(如股權(quán))在最近一個(gè)
會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)
計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的百分之十以上，且
絕對(duì)金額超過(guò)一百萬(wàn)元；
（四）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)
和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的
百分之十以上，且絕對(duì)金額超過(guò)五百萬(wàn)元；
（五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一
個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的百分之十以
上，且絕對(duì)金額超過(guò)一百萬(wàn)元。
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為
負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。
未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)的，由董事會(huì)授
權(quán)董事長(zhǎng)審批。
第六條 公司全資子公司、控股子 第七條 公司全資子公司、控股子公
公司發(fā)生的對(duì)外投資事項(xiàng)達(dá)到本制度 司發(fā)生的對(duì)外投資事項(xiàng)達(dá)到本制度第五
第五條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)先由本公司 條、第六條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)先由本公
董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后，再由該 司按程序要求審議通過(guò)后，再由該全資子
全資子公司、控股子公司依其內(nèi)部決策 公司、控股子公司依其內(nèi)部決策程序最終
程序最終批準(zhǔn)后實(shí)施。 批準(zhǔn)后實(shí)施。
第七條 公司及其全資子公司、控 本條內(nèi)容刪除
股子公司進(jìn)行本制度第二條的對(duì)外投
資事項(xiàng)應(yīng)由公司董事會(huì)或股東大會(huì)審
議批準(zhǔn)，不得授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營(yíng)
管理層行使。
第二十六條 本制度自公司股東 第二十六條 本制度自公司股東大會(huì)
大會(huì)審議通過(guò)后，于公司首次公開(kāi)發(fā)行 審議通過(guò)后生效。
的股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
之日起生效實(shí)施。
其他條款不變。
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
修訂后的《對(duì)外投資管理制度》和具體修改情況請(qǐng)見(jiàn)公司在 2017 年 5 月 25
日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《對(duì)外投資管理制度》和《關(guān)
于修訂的公告》（公告編號(hào)：2017-029）。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
董事會(huì)決定于 2017 年 6 月 12 日（星期一）召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的召開(kāi)方式。
詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)公司在 2017 年 5 月 25 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)
于召開(kāi) 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-030）。
三、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
3、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司增加部分募
投項(xiàng)目實(shí)施主體及變更實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 24 日