浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事 2016 年度述職報告
(楊德仁先生)
本人作為浙江晶盛機電股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，嚴格
按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定，忠實履行獨
立董事的職責(zé)，積極參加相關(guān)會議，對公司重大事項發(fā)表客觀、公正的獨立意見，
勤勉盡責(zé)，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人2016年度履職
情況匯報如下:
一、出席會議情況
列席股東
出席董事會情況
大會情況
是否連續(xù)兩
獨立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊表決 委托出席 缺席
次未親自出 列席次數(shù)
姓名 次數(shù) 席次數(shù) 方式出席 次數(shù) 次數(shù)
席會議
楊德仁 1 1 0 0 0 否
本人于2016年12月9日公司2016年第二次臨時股東大會上被選舉為公司第三
屆董事會獨立董事，報告期應(yīng)參加董事會會議一次，親自現(xiàn)場出席。在會議上，
對提交董事會的議案認真審議，與公司經(jīng)營管理層保持充分溝通，積極參與討論
并提出合理的建議，公司在2016年度召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，
重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效。2016年度對公
司董事會各項議案及公司其它事項沒有提出異議的情況。
二、發(fā)表獨立意見的情況
報告期內(nèi)，本人嚴格按照《公司獨立董事工作制度》的要求，對董事會提交
的下述事項發(fā)表了客觀、公正的獨立意見，同意實施：
序號 會議日期 會議名稱 發(fā)表獨立意見事項
2016年12月 第三屆董事會第
1 1、關(guān)于聘任公司高級管理人員的事項。
9日 1 次會議
三、董事會專門委員會履職情況
公司董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核
委員會。本人擔(dān)任提名委員會主任委員、戰(zhàn)略與投資委員會委員。本人是2016年
12月9日開始履行獨立董事職責(zé)，在此之前，報告期內(nèi)在董事會提名委員會、戰(zhàn)
略與投資委員會的相關(guān)職責(zé)已由袁桐女士履行。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2016年度，本人充分利用出席董事會和股東大會的機會，對公司進行了實地
現(xiàn)場考察，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制和財務(wù)狀況；并通過電話和郵件，
與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司重
大事項的進展情況，確保公司各項經(jīng)營決策的有效落實。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作情況
1、本人認真審閱公司董事會提交的各項議案，必要時向公司相關(guān)部門和人
員進行詢問，利用自己的專業(yè)知識，獨立、客觀 審慎地行使表決權(quán)，促進公司
健全法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司經(jīng)營效率，規(guī)范公司運作。
2、本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求落實信息披露工作；要求公司嚴格執(zhí)行信息
披露的有關(guān)規(guī)定，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公正。
3、本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，進一步加深對相關(guān)法規(guī)尤其
是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認識和
理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，加深了自覺保護社會公眾股東
權(quán)益的思想意識。
六、其他工作情況
1、報告期內(nèi)，我們獨立董事未單獨提議召開董事會。
2、報告期內(nèi)，我們獨立董事未獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)對公司予
以專項審計。
2016年，感謝公司董事會、管理層在我作為獨立董事履職過程中給予的配合
和支持。2017年，本人將繼續(xù)本著認真、勤勉、審慎的工作態(tài)度，按照中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，履行好獨立董事職責(zé)，發(fā)揮本人專長為公司提供
更多有建設(shè)性的建議，保障公司董事會客觀、公正和獨立運作，切實保護全體股
東尤其是中小股東的合法權(quán)益，推動公司健康、規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。
特此報告！
浙江晶盛機電股份有限公司
獨立董事：楊德仁
2017年4月24日