深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2017年9月4日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第二十
三次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于2017年9月7日在公司會議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于回購注銷部分 2016 年限制性股票的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：根據(jù)公司《2016 年限制性股票激勵計劃（草案）》的
規(guī)定，鑒于公司 2016 年限制性股票激勵計劃中的原激勵對象張琴、龍芳、蕭曉
勉等共計 20 人已離職，不再滿足成為激勵對象的條件，監(jiān)事會同意公司董事會
回購注銷上述 20 人已獲授但尚未解鎖的 2016 年限制性股票首次授予部分共計
395,000 股。
根據(jù)公司2017年第一次臨時股東大會的授權(quán)，公司董事會審議本次回購注銷
限制性股票的程序符合法律、法規(guī)及限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，故一致同
意公司董事會實施辦理本次回購注銷限制性股票的相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于回購注銷部分2016年限制性股票的公告》（公
告編號：2017-113）。
議案表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 9 月 7 日