深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董
事會第三十五次會議于2017年9月7日上午10:00在公司會議室召開。召開本次會
議的通知已于2017年9月4日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由
公司董事長林洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會議的董事7人，實(shí)際出席會議的董
事7人。會議以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司
章程的有關(guān)規(guī)定。
二、與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于回購
注銷部分 2016 年限制性股票的議案》
根據(jù)《公司 2016 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)
定，鑒于公司 2016 年限制性股票激勵計(jì)劃中的部分原激勵對象張琴、龍芳、蕭
曉勉等共計(jì) 20 人已離職，不再具備激勵資格，公司將回購注銷上述 20 人已獲授
但尚未解鎖的 2016 年限制性股票首次授予部分共計(jì) 395,000 股，回購注銷價格
為 7.44 元/股。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具了相
應(yīng)的法律意見書，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于回購注銷部分 2016 年限制性股票的
公告》（公告編號：2017-113）。
三、備查文件
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1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第三十五次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 7 日
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