證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2017-014
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無變更、否決議案的情況；
2、本屆股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開；
3、會議審議的全部議案均對中小股東（指除董監(jiān)高及單獨或者合計持有上市
公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）實行單獨計票；
4、本次股東大會審議的第 1 項議案和第 2 項議案為特別決議議案，由參加股
東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán) 2/3 以上表決通過。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 4 月 17 日（星期一）上午 10:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間：2017 年 4 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2017 年 4 月 16 日 15:00 至 2017
年 4 月 17 日 15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議地點：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū) 132 號公司總部一樓會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：張宇濤
6、本次會議的召集和召開符合符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東或股東代表 16 人，代表股份 197,363,904 股，占
上市公司總股份的 70.4871％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東或股東代表 8 人，代表股份 197,352,504 股，占
上市公司總股份的 70.4830％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 11,400 股，占上市公司總股份的
0.0041％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東或股東代表 12 人，代表股份 10,513,004 股，占
上市公司總股份的 3.7546％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東或股東代表 4 人，代表股份 10,501,604 股，占上
市公司總股份的 3.7506％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 11,400 股，占上市公司總股份的
0.0041％。
3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人會員、見證律師和保薦代表人出席或列席了
本次會議。
二、議案審議情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對下列議案進(jìn)行了表決：
（一）、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
總表決情況：
同意 197,354,004 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9950％；反對 9,900
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0050％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 10,503,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9058％；反對 9,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0942％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
（二）、審議通過了《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》
總表決情況：
同意 197,354,004 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9950％；反對 9,900
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0050％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 10,503,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9058％；反對 9,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0942％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
（三）、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
總表決情況：
同意 197,354,004 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9950％；反對 9,900
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0050％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 10,503,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9058％；反對 9,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0942％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
（四）、審議《關(guān)于修改的議案》
總表決情況：
同意 197,354,004 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9950％；反對 9,900
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0050％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 10,503,104 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9058％；反對 9,900
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0942％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見情況
本次股東大會經(jīng)北京市君合（廣州）律師事務(wù)所見證，并出具法律意見書。
律師認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東
大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表
決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、廣東三雄極光照明股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東三雄極光照明股份有限公司 2017
年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017年4月17日