北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市艾比森光電股份有限公司
2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
法律意見(jiàn)
深圳市福田區(qū)金田路 4018 號(hào)安聯(lián)大廈 B 座 11 層
電話(huà)：0755-88286488 傳真：0755-88286499 郵編：518026
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所 法律意見(jiàn)
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市艾比森光電股份有限公司
2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
德恒 06G20190339-00003 號(hào)
致：深圳市艾比森光電股份有限公司
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)艾比森或公司）2019 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次股東大會(huì)）于 2019 年 12 月 17 日（星期二）召開(kāi)。
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）受公司委托，指派賀存勖律師、
施銘鴻律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)德恒律師）出席了本次會(huì)議。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券
法（2014 年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）、《中華人民共和國(guó)公司法（2018
年修正）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東
大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì)規(guī)則》）、《深圳市艾比森
光電股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的規(guī)定，德恒律師就本次會(huì)
議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格、表決程序等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，
并發(fā)表法律意見(jiàn)。
為出具本法律意見(jiàn)，德恒律師出席了本次會(huì)議，并審查了公司提供的以下文
件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（三）本次會(huì)議議案；
（四）公司于 2019 年 11 月 29 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
公布的《深圳市艾比森光電股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2019 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
通知的公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì)的通知》）；
（五）公司本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東到會(huì)登記記錄及憑證資料；
（六）公司本次會(huì)議股東表決情況憑證資料；
（七）本次會(huì)議其他會(huì)議文件。
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德恒律師得到如下保證：公司已提供了德恒律師認(rèn)為出具本法律意見(jiàn)所必需
的材料，所提供的原始材料、副本、復(fù)印件等材料、口頭證言均符合真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的要求，有關(guān)副本、復(fù)印件等材料與原始材料一致。
在本法律意見(jiàn)中，德恒律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》及公司的要求，僅對(duì)公司
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》以及《股東
大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格是否合法有效和會(huì)議的
表決程序、表決結(jié)果是否合法有效發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)本次會(huì)議審議的議案內(nèi)容以及
這些議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
德恒及德恒律所依據(jù)《證券法》《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定以及本法律意見(jiàn)出具日以
前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用
原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并愿意承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
本法律意見(jiàn)僅供見(jiàn)證公司本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉
盡責(zé)精神，德恒律師對(duì)公司本次會(huì)議的召集及召開(kāi)的相關(guān)法律問(wèn)題出具如下法律
意見(jiàn)：
一、本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序
（一）本次會(huì)議的召集
1.根據(jù)艾比森2019年11月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，公司董
事會(huì)召集本次會(huì)議。
2.公司董事會(huì)于2019年11月29日在巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）
發(fā)布了《股東大會(huì)的通知》。本次會(huì)議召開(kāi)通知的公告日期距本次會(huì)議的召開(kāi)日
期已達(dá)到15日，股權(quán)登記日與會(huì)議召開(kāi)日期之間間隔不多于7個(gè)工作日。
3. 前述公告列明了本次會(huì)議的召集人、召開(kāi)時(shí)間、召開(kāi)方式、出席對(duì)象、
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議登記方法、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等，充分、完整披露了所
有提案的具體內(nèi)容。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》
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等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的召開(kāi)
1.本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2019 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00 在公司 20 層 A 會(huì)
議室（深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期 3 棟 A 座 20
層）如期召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及方式與《股東大會(huì)的通知》中
所告知的時(shí)間、地點(diǎn)及方式一致。
本次網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2019 年 12 月 17 日（星期二）。其中，通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019 年 12 月 17 日（星期二）上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為：2019 年 12 月 17 日（星期二）上午 9:15-下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
2.本次會(huì)議由董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，本次會(huì)議就會(huì)議通知中所列議案進(jìn)行
了審議。董事會(huì)工作人員當(dāng)場(chǎng)對(duì)本次會(huì)議作記錄。會(huì)議記錄由出席本次會(huì)議的會(huì)
議主持人、董事、監(jiān)事等簽名。
3.本次會(huì)議不存在對(duì)召開(kāi)本次會(huì)議的通知中未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決的情形。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容與通知所告
知的內(nèi)容一致，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、出席本次會(huì)議人員及召集人資格
（一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代理人共 4 人，代表有表
決權(quán)的股份數(shù)為 144,173,241 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 45.3580%。其
中：
1.出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 4 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
144,173,241 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 45.3580%。
德恒律師查驗(yàn)了出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或居民身份證、證券賬戶(hù)卡、
授權(quán)委托書(shū)等相關(guān)文件，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東系記載于本次會(huì)議股權(quán)登記日股東
名冊(cè)的股東，股東代理人的授權(quán)委托書(shū)真實(shí)有效。
2.根據(jù)本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，代
表有表決權(quán)的股份數(shù)為 0 股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
3.出席本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者股東及股東代理
3
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人共計(jì) 2 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為 317,081 股，占上市公司有表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.0998%。
（二）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員及
德恒律師列席了本次會(huì)議，該等人員均具備出席本次會(huì)議的合法資格。
（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，其作為本次會(huì)議召集人的資格合法有效。
德恒律師認(rèn)為，出席、列席本次會(huì)議的人員及本次會(huì)議召集人的資格均合法
有效，符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司
章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、本次會(huì)議提出臨時(shí)提案的股東資格和提案程序
經(jīng)德恒律師見(jiàn)證，本次會(huì)議無(wú)股東提出臨時(shí)提案。
四、本次會(huì)議的表決程序
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式對(duì)本次會(huì)議議案進(jìn)行了表決。
經(jīng)德恒律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，公司本次會(huì)議審議的議案與《股東大會(huì)的通知》所列明的
審議事項(xiàng)相一致，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形。
（二）本次會(huì)議按《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》等規(guī)定的由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表與德恒律師共同負(fù)
責(zé)進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。
（三）本次會(huì)議投票表決后，公司合并匯總了本次會(huì)議的表決結(jié)果，會(huì)議主
持人在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)公布了投票結(jié)果。其中，公司對(duì)相關(guān)議案的中小投資者表決情況
單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決結(jié)果。
德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的表決程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決程序
合法有效。
五、本次會(huì)議的表決結(jié)果
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票結(jié)果以及本次會(huì)議的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，本次會(huì)議的表決結(jié)果
為：
1.以普通決議審議通過(guò)《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
本議案包括以下四個(gè)子議案，采用累積投票方式逐項(xiàng)投票選舉。
1.1 選舉丁彥輝先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
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其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
1.2 選舉任永紅先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
1.3 選舉鄧江波先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
1.4 選舉 Jihong Sanderson（吳霽虹）女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
2.以普通決議審議通過(guò)《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
本議案包括以下三個(gè)子議案，采用累積投票方式逐項(xiàng)投票選舉。
2.1 選舉牛永寧先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
2.2 選舉劉廣靈先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
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2.3 選舉謝春華先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
3.以普通決議審議通過(guò)《關(guān)于提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議
案》
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
4.以普通決議審議通過(guò)《關(guān)于擬定第四屆董事會(huì)外部非獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
5.以普通決議審議通過(guò)《關(guān)于擬定第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股
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東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
6.以普通決議審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
7.以普通決議審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（2019 年 11 月）>的議
案》
表決結(jié)果：同意 144,173,241 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 317,081 股，占出席會(huì)議
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
根據(jù)表決結(jié)果，該議案獲得通過(guò)。
本次會(huì)議主持人、出席本次會(huì)議的股東及其代理人均未對(duì)表決結(jié)果提出任何
異議；本次會(huì)議議案獲得有效表決權(quán)通過(guò)；本次會(huì)議的決議與表決結(jié)果一致。
德恒律師認(rèn)為，本次會(huì)議的表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
六、結(jié)論意見(jiàn)
綜上，德恒律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議
的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決
結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
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北京德恒（深圳）律師事務(wù)所 法律意見(jiàn)
以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
德恒律師同意本法律意見(jiàn)作為公司本次會(huì)議決議的法定文件隨其他信息披
露資料一并公告。
本法律意見(jiàn)一式三份，經(jīng)本所蓋章并由本所負(fù)責(zé)人、見(jiàn)證律師簽字后生效。
（以下無(wú)正文）
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北京德恒（深圳）律師事務(wù)所 法律意見(jiàn)
（此頁(yè)為《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市艾比森光電股份有限公司2019
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》之簽署頁(yè)）
北京德恒（深圳）律師事務(wù)
所
負(fù)責(zé)人：
劉震國(guó)
見(jiàn)證律師：
賀存勖
見(jiàn)證律師：
施銘鴻
2019 年 月 日