浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通
知于2017年4月12日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2017年4月24日以現(xiàn)
場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陶瑩先生主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3
人，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)
如下決議：
一、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
公司《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn) 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
二、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2016年度報(bào)告全文及其摘要》；
公司編制 2016 年度報(bào)告全文及其摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)
的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司《2016 年度報(bào)告全文及其摘要》詳
見(jiàn) 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
三、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反應(yīng)了公司2016年度的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年4月26日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
四、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司口徑）2016 年
度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 216,616,323.74 元，提取法定盈余公積 21,661,632.37 元，加期初留
存未分配利潤(rùn),減報(bào)告期內(nèi)派發(fā)的 2015 年度現(xiàn)金紅利后，公司 2016 年期末可供
分配的利潤(rùn)為 622,347,809.91 元。
同意公司以2016年12月31日公司總股本98,507.55萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每
10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利98,507,550.00元，剩余
未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
本議案須經(jīng)公司 2016 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
五、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》；
鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和
履職能力，同意續(xù)聘該所為公司2017年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，
聘期一年。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2017年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格
水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
六、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2016年度募集資金存放與使
用情況專項(xiàng)報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2016年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整的反映了公司2016年關(guān)于募集資金存放、使用等事項(xiàng)，公司募集資金的
管理、使用及運(yùn)作程序符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)
違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員嚴(yán)格按照有
關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的要求，履行了法定程序，并及
時(shí)向廣大投資者披露了詳細(xì)的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn) 2017 年 4 月 26
日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
七、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已經(jīng)按照《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及深圳證券交易所有
關(guān)規(guī)定的要求，建立健全較為完善的內(nèi)部控制制度，形成了比較系統(tǒng)的公司治理
框架，完善了公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立了規(guī)范運(yùn)行的內(nèi)部控制環(huán)境。保證了公司
各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開(kāi)展和風(fēng)險(xiǎn)的控制，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整，維護(hù)了
公司及股東的利益。公司內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)完整，公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行
及監(jiān)督充分有效?！?016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、全面、客觀地反映
了公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn) 2017 年 4 月 26 日的巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀
行授信提供擔(dān)保額度的議案》；
同意為控股子公司內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司、浙江晶瑞電子材料有限公
司、杭州中為光電技術(shù)股份有限公司銀行授信提供總額不超過(guò)人民幣1.5億元擔(dān)
保。在該額度內(nèi)，公司可依據(jù)控股子公司的實(shí)際融資需要對(duì)擔(dān)保對(duì)象和擔(dān)保額度
進(jìn)行分配，且對(duì)單家子公司擔(dān)保額度不超過(guò)總額度的50%，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上
述額度內(nèi)簽署擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)法律文件。以上擔(dān)保額度自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之
日起一年內(nèi)有效。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：被擔(dān)保方作為公司的子公司，經(jīng)營(yíng)情況正常，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；
本次擔(dān)保有利于控股子公司申請(qǐng)銀行授信并補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，不會(huì)對(duì)
公司正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要
求。
《公司關(guān)于為控股子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保額度的公告》詳見(jiàn) 2017 年
4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
九、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久
補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
截至 2017 年 3 月 31 日，公司剩余未使用的超募資金余額為 2,418.53 萬(wàn)元（包
含期間利息），除去杭州研發(fā)中心大樓尚需投入的超募資金 22.26 萬(wàn)元，結(jié)余超
募資金 2,396.27 萬(wàn)元。同意將結(jié)余超募資金 2,396.27 萬(wàn)元及其后續(xù)產(chǎn)生的利息用
于永久補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的流動(dòng)資金。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，在不影響公司募投項(xiàng)目正常實(shí)施的情況下，公司將結(jié)余超募資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率，符合法律法規(guī)的規(guī)定，符合公
司和全體股東的利益。未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資
金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
審批程序合法，且履行了必要的信息披露義務(wù)。
《關(guān)于使用結(jié)余超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn) 2017 年 4 月 26
日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案須經(jīng)公司 2016 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
十、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
首次授予第二個(gè)解鎖期可解鎖的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：除因自身原因離職后不再具備激勵(lì)條件需回購(gòu)注銷限制性股票
的 4 名原激勵(lì)對(duì)象外，激勵(lì)計(jì)劃首次授予其他 86 名激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格合法有
效，滿足公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)定的第二個(gè)解鎖期解鎖條件，同意公司
為激勵(lì)對(duì)象在鎖定期滿后辦理第二期解鎖手續(xù)。
《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》詳
見(jiàn) 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整盈利補(bǔ)償承諾暨
公司受讓杭州中為光電技術(shù)股份有限公司部分股權(quán)的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次盈利補(bǔ)償調(diào)整符合中為光電實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有助于中為光
電經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，保障公司資產(chǎn)及利益不受損，維護(hù)了公司及股東利益，符合《公
司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意本次調(diào)整盈利
補(bǔ)償承諾暨公司受讓杭州中為光電技術(shù)股份有限公司部分股權(quán)的事項(xiàng)。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
十二、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的
議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在審議本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案時(shí)，程序合法。公司
本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備是為了保證公司規(guī)范運(yùn)作，穩(wěn)健運(yùn)行的會(huì)計(jì)原則，公允地
反映公司的經(jīng)營(yíng)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損
害公司及中小股東利益，同意本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
本議案需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
十三、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于核銷壞賬的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在審議本次核銷壞賬的議案時(shí)，程序合法。本次核銷應(yīng)收
賬款壞賬，已審慎核查該筆壞賬的具體情況，認(rèn)為本次核銷壞賬符合《企業(yè)會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的財(cái)務(wù)真實(shí)情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，沒(méi)有損害公
司及中小股東利益，同意本次核銷壞賬 480,000.00 元。
十四、以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《2017 年一季度報(bào)告》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司《2017 年一季度報(bào)告》，認(rèn)為：公司編制和審核程
序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
公司《2017 年一季度報(bào)告》詳見(jiàn) 2017 年 4 月 26 日的巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 26 日