廣東三雄極光照明股份有限公司
關于增加公司部分募投項目實施主體
及變更實施地點的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月 24 日
召開了第三屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關于增加公司部分募投項目
實施主體及變更實施地點的議案》，同意募投項目“研發(fā)中心擴建升級項目”增
加實施主體并且變更實施地點，相關事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準廣東三雄極光照明股份有限公司首次
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]238 號）核準，公司本次公開發(fā)行 7,000
萬股人民幣普通股，發(fā)行價格為 19.30 元/股，募集資金總額為人民幣 135,100.00
萬元，扣除發(fā)行費用共計人民幣 8,543.90 萬元，實際募集資金凈額為人民幣
126,556.10 萬元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3
月 13 日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報
告》（廣會驗字[2017]G17000360150 號）。
公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了募集資
金監(jiān)管協(xié)議。
根據(jù)《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招
股說明書》披露，公司本次募集資金投資項目具體如下：
序 投資金額 擬投入募集資
項目名稱 實施主體 實施地點
號 （萬元） 金（萬元）
LED 綠色照明 重慶三雄極光照 重慶市萬州區(qū)五
1 53,603.35 53,603.35
擴產(chǎn)建設項目 明有限公司 橋紅星東路 439 號
LED 智能照明
廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖
2 生產(chǎn)基地建設 23,661.45 23,661.45
明股份有限公司 核鎮(zhèn)
項目
研發(fā)中心擴建 廣東三雄極光照 廣州市南沙區(qū)欖
3 16,423.67 16,423.67
升級項目 明股份有限公司 核鎮(zhèn)欖北路 1 號
實體營銷網(wǎng)絡 廣州市番禺區(qū)石
廣東三雄極光照
4 下沉完善擴充 17,141.11 17,141.11 壁街韋涌工業(yè)區(qū)
明股份有限公司
項目 132 號
廣州市番禺區(qū)石
O2O 電商平臺 廣州三雄極光貿(mào)
5 12,016.24 10,016.24 壁街韋涌鐘圍路
建設項目 易發(fā)展有限公司
132 號 101
廣州市番禺區(qū)石
跨境電商海外 廣東三雄極光照
6 7,799.76 5,710.28 壁街韋涌工業(yè)區(qū)
市場拓展項目 明股份有限公司
132 號
合計 130,645.58 126,556.10 - -
二、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的情況
本次變更涉及“研發(fā)中心擴建升級項目”，變更的事項包括：1、增加全資子
公司廣東三雄極光照明科技有限公司（以下簡稱“三雄科技”）作為該項目的實
施主體；2、將該項目的實施地點由廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路 1 號變更為廣州
市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)。除前述變更外，本募投項目的投資總額、募集資金投入額、建
設內(nèi)容等不發(fā)生變化，具體情況如下：
項目 投資金額 擬投入募集資
項目名稱 實施主體 實施地點
名稱 （萬元） 金（萬元）
廣東三雄極光照明股 廣州市南沙區(qū)欖
研發(fā) 變更前 16,423.67 16,423.67
份有限公司 核鎮(zhèn)欖北路 1 號
中心
1、廣東三雄極光照明
擴建
股份有限公司； 廣州市番禺區(qū)石
升級 變更后 16,423.67 16,423.67
2、廣東三雄極光照明 碁鎮(zhèn)
項目
科技有限公司
本次項目新增實施主體三雄科技擬使用不超過 8,000 萬元募集資金進行研
發(fā)中心擴建升級及技術研發(fā)投入，項目資金由公司前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份
有限公司錦繡支行設立的“研發(fā)中心擴建升級項目”募集資金專戶支出，銀行賬
號為：06301553000000068。
三、增加募投項目實施主體及變更實施地點的原因
三雄科技為公司的全資子公司，增加三雄科技作為研發(fā)中心擴建升級項目的
實施主體有利于協(xié)調(diào)各子公司的研發(fā)資源，發(fā)揮各自優(yōu)勢優(yōu)化資源配置，加快研
發(fā)進度，打造更加高效的研發(fā)體系，提高募集資金的使用效率。變更實施地點是
因為公司 2016 年 12 月份在廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)通過招拍掛競拍獲得了新的土地
資源，該地塊比該項目原來規(guī)劃地廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖北路 1 號有明顯的交通
優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，區(qū)位優(yōu)勢突出，更有利于優(yōu)秀研發(fā)人才的引進和研發(fā)隊伍的穩(wěn)
定。
四、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的影響
本次研發(fā)中心擴建升級項目增加實施主體和變更實施地點，沒有改變募集資
金投向，不屬于募投項目的實質(zhì)性變更,不會對研發(fā)中心擴建升級項目的實施造
成實質(zhì)性的影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。
本次研發(fā)中心擴建升級項目增加實施主體和變更實施地點有利于募投項目
順利實施，提高募集資金使用效率，增強公司對優(yōu)秀人才的吸引力，符合公司長
遠發(fā)展規(guī)劃，具有積極建設意義。公司將嚴格遵守有關募集資金使用的相關規(guī)定，
加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效。
五、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的決策程序
《關于增加公司部分募投項目實施主體及變更實施地點的議案》已經(jīng)第三屆
董事會第七次會議審議通過，該事項屬于董事會審批權限，無需提交股東大會審
議。
六、獨立董事的獨立意見
獨立董事認為：公司此次增加募投項目實施主體及變更實施地點是基于募投
項目的實際情況而做出的適當調(diào)整，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利
益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質(zhì)內(nèi)容，不影響募投項目的實
施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。公司本次增加募投項目實施主體及
變更實施地點履行了必要的程序，沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司
關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。因此，
同意公司本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的事項。
七、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會對公司本次增加募投項目實施主體及變更實施地點的相關事項
進行了核查，監(jiān)事會認為公司本次增加募投項目的實施主體及變更實施地點符合
公司和全體股東的利益，本次變更的程序符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。公司第三屆
監(jiān)事會第七次會議通過了《關于增加公司部分募投項目實施主體及變更實施地點
的議案》。
八、保薦機構意見
廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦機構”）經(jīng)核查認
為：
1、本次增加募投項目實施主體及變更實施地點事項已經(jīng)公司第三屆董事會
第七次會議、第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，符
合相關的法律法規(guī)并履行了必要的程序；
2、三雄極光本次增加募投項目實施主體及變更實施地點事項不會改變募集
資金投資項目的建設內(nèi)容和方式，不會對原有項目的實施造成實質(zhì)性影響，也不
存在變相改變募集資金投向，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集
資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引
（2015 年修訂）》等關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定；
3、廣發(fā)證券將持續(xù)關注公司募集資金使用情況，督促公司履行相關決策程
序，確保募集資金的使用程序合法合規(guī)，切實履行保薦機構職責和義務。
綜上，本保薦機構對本次增加募投項目實施主體及變更實施地點事項無異
議。
九、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議
2、獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見
3、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議
4、廣發(fā)證券股份有限公司關于廣東三雄極光照明股份有限公司增加部分募
投項目實施主體及變更實施地點的核查意見
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017 年 5 月 24 日