證券代碼:300625 證券簡(jiǎn)稱: 三雄極光 公告編號(hào):2017-013
廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第三屆
董事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 3 月 31 日審議通過(guò)《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的通知》，決定于 2017 年 4 月 17 日（星期一）召開 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)，公司已于 2017 年 4 月 1 日在證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體上刊登了《關(guān)于召
開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：
一、本次股東大會(huì)的基本情況
1、股東大會(huì)的屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次
會(huì)議審議通過(guò)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
4、 會(huì)議召開日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2017 年 4 月 17 日上午 10 時(shí)
網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017 年 4 月 16 日-2017 年 4 月 17 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為 2017 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 17 日下午 15:00 期間的
任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1） 現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書（見附件二）授權(quán)他人
出席。
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)限內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)進(jìn)行行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1） 截止股權(quán)登記日2017年4月10日（星期一）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)
的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3） 本公司聘請(qǐng)的見證律師及其他相關(guān)人員。
7、會(huì)議地點(diǎn)：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部一樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；
2、審議《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》；
3、審議《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
4、審議《關(guān)于修改的議案》。
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)內(nèi)容詳見公司
2017 年 4 月 1 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董
事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2017-007）。
三、提案編碼
提案 該列打勾的欄
議案名稱
編碼 目可以投票
100 總議案 √
1.00 審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 √
2.00 審議《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》 √
3.00 審議《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》 √
4.00 審議《關(guān)于修改的議案》 √
四、會(huì)議登記辦法
1、登記時(shí)間：2017年4月13日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
3、登記地點(diǎn)：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部四樓證券部。
4、登記方式：
（1） 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
（2） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。
法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、持股
憑證辦理登記手續(xù)；
（3） 自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶
卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（4） 異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參
會(huì)股東登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2017 年 4 月 13 日
下午 17：00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5） 注意事項(xiàng)：以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，但出席會(huì)
議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及的具體操作內(nèi)容
詳見附件三。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顏新元、何麗萍
聯(lián)系電話：020-28660360 傳真：020-28660327
聯(lián)系地址：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號(hào)公司總部四樓證券部。
郵編：511495
2、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
3、登記表格
七、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
2、《第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》
附件一、《參會(huì)股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、 網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017年4月12日
附件一：
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東法定代表人
法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
a) 請(qǐng)用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
b) 已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于 2017 年 4 月 13 日下午 17：00 之前以送
達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
c) 如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及
要點(diǎn)，并注明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按
登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股
東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
d) 上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權(quán)委托書
致：廣東三雄極光照明股份有限公司
茲委托 （身份證號(hào)碼： ）先生/女士全權(quán)代
表本人（公司）出席廣東三雄極光照明股份有限公司于2017年4月17日（星期一）
召開的2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
受托人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權(quán)，
對(duì)于可能納入會(huì)議審議的臨時(shí)提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受
托人（ 享有 不享有）表決權(quán)，并（ 可以 不可以）按照自己的意思進(jìn)
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔(dān)。
該列打勾 表決意見
提案
審議議案 的欄目可
編碼 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
100 總議案 √
1.00 審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 √
審議《關(guān)于修改及辦理工商變更
2.00 √
登記的議案》
審議《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買
3.00 √
理財(cái)產(chǎn)品的議案》
4.00 審議《關(guān)于修改的議案》 √
委托人對(duì)受托人的指示，以在同意、反對(duì)、棄權(quán)下面的的方框中打“√”為
準(zhǔn)，每一議案限選一項(xiàng)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。其它符號(hào)的視
同棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。
委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)號(hào)碼： 委托人持有股數(shù)：
委托日期： 委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權(quán)委托書的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、股東投票代碼：365625；
2、投票簡(jiǎn)稱：三雄投票
3、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
提案編碼 議案名稱
100 總議案
1.00 審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
2.00 審議《關(guān)于修改及辦理工商變更登記的議案》
3.00 審議《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
4.00 審議《關(guān)于修改的議案》
股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案中不應(yīng)包含需累積投票的議
案），對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，
例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并應(yīng)對(duì)議案互
斥情形予以特別提示。
對(duì)于分類表決的議案，應(yīng)按照股東類別分別進(jìn)行議案設(shè)置。
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累計(jì)投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017 年 4 月 17 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年4月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。