深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定和持續(xù)，深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡
稱“公司”或“本公司”）向宏升富電子（深圳）有限公司（以下簡稱“宏升富”）
租賃廠房、食堂、職工宿舍作為日常辦公所用。租賃期從 2017 年 8 月 1 日起至
2020 年 7 月 31 止，年度租賃費用預(yù)計為人民幣 5,522,528.72 元，三年合計租
賃費用預(yù)計為人民幣 14,818,292.24 元。鑒于宏升富的法人代表為蔣海艷女士，
系公司控股股東、實際控制人林洺鋒先生的配偶，故本次租賃事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次租賃事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，公司董事長林洺
鋒先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述交易屬于關(guān)聯(lián)交
易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。上述關(guān)
聯(lián)交易累計金額超過人民幣 1,000 萬元但未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的
5%，故無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，公司董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理租賃的相關(guān)
事宜及簽署相關(guān)文件。
二、關(guān)聯(lián)方情況介紹
1. 蔣海艷女士系宏升富的實際控制人和法人代表，同時系本公司控股股東、
實際控制人林洺鋒先生的配偶，截至本公告披露日，蔣海艷女士共持有公司股份
12,190,743 股，占公司當(dāng)前總股本的 1.93%。
2. 宏升富基本情況
（1）企業(yè)名稱：宏升富電子（深圳）有限公司
（2）統(tǒng)一社會信用代碼：91440300731116760X
（3）住所：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)天福路富橋工業(yè)區(qū) 20 幢 1 樓
（4）認(rèn)繳注冊資本總額：318.21 萬元人民幣
（5）法定代表人：蔣海艷
（6）企業(yè)類別：有限責(zé)任公司（自然人獨資）
（7）營業(yè)日期：自 2001 年 10 月 11 日起至 2021 年 10 月 11 日止
（8）主營業(yè)務(wù)：精密絕緣片、導(dǎo)電片、超導(dǎo)電片、制氧機、防靜電器、防
滋波器的銷售（取得消防安全檢查合格后，方可開業(yè)）。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)
院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）精密絕緣片、導(dǎo)電片、超導(dǎo)電片、制
氧機、防靜電器、防滋波器的生產(chǎn)。
（9）宏升富最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
截至 2016 年 12 月 31 日，宏升富實現(xiàn)營業(yè)收入 4,565,043.52 元，凈利潤為
843,603.65 元，資產(chǎn)總額為 4,792,263.21 元，負(fù)債總額為 442,097.70 元，所
有者權(quán)益為 4,350,165.51 元。（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
截至 2017 年 6 月 30 日，宏升富實現(xiàn)營業(yè)收入 2,328,285.68 元，凈利潤為
1,142,095.08 元，資產(chǎn)總額為 6,360,081.60 元，負(fù)債總額為 935,876.15 元，
所有者權(quán)益為 5,424,205.45 元。（上述財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
本次交易租賃的資產(chǎn)位于深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭永福路 112 號，租賃總
面積共計 15,697 平方米，用于公司做辦公、食堂、及員工宿舍所用，租賃期從
2017 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 止，公司預(yù)計三年所支付的租賃費用合計
為人民幣 14,818,292.24 元。
四、 關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
公司租賃廠房、辦公樓、配套食堂及員工宿舍所應(yīng)支付的租賃費用，依據(jù)市
場化原則確定。根據(jù)公司行政部市場調(diào)研結(jié)果，本次租賃的每平米租賃價格低于
周邊同級別廠房的水平，定價公平合理，符合公司和全體股東的利益。
五、租賃協(xié)議的主要內(nèi)容
1、協(xié)議各方
（1）出租方（甲方）：宏升富電子（深圳）有限公司
法人代表：蔣海艷
（2）承租方（乙方）：深圳市洲明科技股份有限公司
法人代表：林洺鋒
2、租賃面積及期限
甲方同意將廠房 1-6 層 7,720 平方米、辦公樓 1-6 層 4,700 平方米、及配套
食堂和宿舍 1-6 層 3,277 平方米，共計 15,697 平方米租給乙方使用，出租期從
2017 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止，租期三年，每三年一簽。
3、租金、面積、費用
3.1 在 2016 年 8 月至 2017 年 7 月合同中，乙方租賃面積為 14,605 平米，
按 23.5 元/㎡核算，總金額為 343,217.5 元/月（不含稅）。
本次續(xù)簽期為三年（即 2017 年 8 月至 2020 年 7 月），面積增加 1,092 平方
米，合計總面積為 15,697 平方米，按 23.5 元/㎡核算，總金額為 368,879.5 元/
月（不含稅）。因依政府規(guī)定調(diào)整，需增加 5%稅金，最終乙方按 387,323.48 元/
月向甲方交付含稅租金。
簽約時,甲方收取乙方 2 個月含稅租金 774,646.96 元及一個月水電保證金
100,000 元，共計 874,646.96 元作為履約保證金，甲方向乙方開具收據(jù)，保證
金在合同期滿，乙方付清各項費用及維修損壞房屋并清理完場地時經(jīng)雙方驗收合
格后停止收租，保證金金額無息退還乙方。
3.2 合同期滿在同等條件下乙方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)，屆時雙方另行簽訂新合同。
3.3 從 2017 年 8 月份起乙方每月五日前向甲方交納當(dāng)月租金及上月水電費，
甲方收租金及稅金應(yīng)向乙方開具相同金額的租賃稅務(wù)發(fā)票及代收水電發(fā)票。逾期
繳納租金按千分之三/日收取乙方滯納金，逾期 15 天時，甲方可以停止供電供水，
并有權(quán)終止合同，造成一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
4、合同生效條件和生效時間
協(xié)議由甲、乙雙方授權(quán)代表簽字，蓋章后正式生效。
六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有效的緩解了公司辦公場所
問題，有利于客戶的接待及業(yè)務(wù)的拓展，根據(jù)公司行政部市場調(diào)研結(jié)果，本次租
賃的每平米租賃價格低于周邊同級別廠房的水平，定價公平合理，符合公司和全
體股東的利益。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2017年年初至本披露日，除本次交易外，公司與向宏升富租賃廠房的累計
金額共為人民幣2,546,673.85元。
八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見
公司獨立董事對公司向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了事前認(rèn)可，同
意將《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司董事會審議。
公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易是因公
司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，從定價政策和定價依據(jù)看，租賃價格低于同類地
段、同類廠房的市場租賃價格，符合股東、公司的整體利益。同時，公司董事會
在表決時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東
利益的情形，表決程序合法、有效。故我們一致同意通過公司第三屆董事會第三
十二次會議審議的《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案》。
九、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十二次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易之事前認(rèn)可意見；
4、獨立董事關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易之獨立意見；
5、廠房宿舍租賃合同書。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 24 日