三安光電股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于 2017 年 4 月 11 日上午
9 點(diǎn)在福建省廈門(mén)市呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi),本次董事會(huì)已于
2017 年 3 月 30 日以電話、傳真等方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到
董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)林秀成先
生主持，會(huì)議審議及表決情況如下：
一、審議通過(guò)了公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案；
經(jīng)董事會(huì)研究，決定 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截至 2016 年 12 月 31
日公司總股本 4,078,424,928 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2 元
（含稅），派發(fā)現(xiàn)金股利總額為 815,684,985.60 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年
度。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
四、審議通過(guò)了公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
五、審議通過(guò)了公司獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
六、審議通過(guò)了公司董事會(huì)下屬委員會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
七、審議通過(guò)了公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
八、審議通過(guò)了公司 2016 年年度報(bào)告全文及摘要的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
公司 2016 年年度報(bào)告全文具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。
九、審議通過(guò)了續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案；
經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為本公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)
審計(jì)師的具體工作量確定其報(bào)酬。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
十、審議通過(guò)了公司全資子公司利潤(rùn)分配的議案；
經(jīng)本公司董事會(huì)研究，決定安徽三安光電有限公司和天津三安光電有限公司
2016 年度進(jìn)行利潤(rùn)分配，金額分別為 65,000 萬(wàn)元和 20,000 萬(wàn)元，剩余部分結(jié)
轉(zhuǎn)下年度。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
十一、審議通過(guò)了公司為全資子公司申請(qǐng)銀行借款提供擔(dān)保的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的公司《對(duì)外擔(dān)保公告》。
十二、審議通過(guò)了公司開(kāi)展 2017 年度外匯衍生品交易的議案；
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的公司《開(kāi)展 2017 年度外匯衍生品交易的公告》。
十三、審議通過(guò)了關(guān)于處置晶元光電股份事宜的議案；
根據(jù)公司規(guī)劃，經(jīng)董事會(huì)研究，擬向臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)主管部門(mén)申請(qǐng)晶元光電股
份有限公司普通股出售審批許可，并根據(jù)市場(chǎng)情況和經(jīng)營(yíng)需要處置所持晶元光電
股份有限公司股份事宜。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
十四、審議通過(guò)了對(duì)全資子公司 Luminus Inc.增資的議案；
Luminus Inc.為本公司所在美國(guó)全資子公司，為保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，
經(jīng)董事會(huì)研究，決定以自有貨幣資金對(duì) Luminus Inc.增資 2,000 萬(wàn)美元。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
十五、審議通過(guò)了聘任張中英先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案；
張中英，男，1970 年出生，博士，歷任華上光電擔(dān)任研發(fā)專(zhuān)案經(jīng)理、博灝
投資顧問(wèn)公司 III-V 族半導(dǎo)體市場(chǎng)研究員、晶元光電擔(dān)任外延中心主任兼副廠
長(zhǎng)、力旭光電生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)理。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
十六、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)的議案。
公司董事會(huì)定于 2017 年 5 月 5 日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式在廈
門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室召開(kāi)公司 2016 年年度股東大會(huì)，
具體有關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi) 2016 年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
上述第一、二、三、五、八項(xiàng)議案須提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議通
過(guò)，第九、十一項(xiàng)議案須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月十三日