深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十三
次會議于 2017 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司會議室召開。召開本次會議的通知
已于 2017 年 8 月 22 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司
董事長林洺鋒先生召集和主持。應出席會議表決的董事 7 人，實際出席會議表決
的董事 7 人。會議以現場表決加通訊方式表決審議相關議案，符合《公司法》和
《公司章程》的有關規(guī)定。
二、與會董事經過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成7票，反對0票，棄權0票的表決結果審議并通過了《公司及》
董事會成員一致認為公司《2017年半年度報告全文》及《2017年半年度報告
摘要》準確、完整地反映了公司2017年上半年度的經營管理情況及財務狀況，不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，一致審議通過公司《2017年半年度報
告全文》及《2017年半年度報告摘要》。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度報告全文》和《2017 年半年度報
告摘要》（公告編號：2017-102）。
2、以贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票的表決結果審議并通過了《公司 2017
年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
董事會成員一致認為 2017 年上半年度，公司嚴格按照《上市公司募集資金
管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 1 號-超募資金及閑置募
集資金使用》等有關規(guī)則以及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定使用募集資
金，公司募集資金的實際使用合法、合規(guī)，不存在違反法律、法規(guī)及損害股東利
益的行為，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，一致審議通過《公司 2017 年半年
度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意見，保薦人東方花旗證券有限公司出具了
《東方花旗證券有限公司關于深圳市洲明科技股份有限公司 2017 年半年度持續(xù)
督導跟蹤報告》。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》。
3、以贊成7票，反對0票，棄權0票的表決結果審議并通過了《關于變更會計
政策的議案》
公司根據財政部的規(guī)定，自2017年6月12日起執(zhí)行財政部頒布的《企業(yè)會計
準則第16號-政府補助》。公司董事會認為，本次會計政策變更是公司根據財政
部相關文件要求進行的合理變更，符合相關規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符
合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，對公司2017年半年度財務狀況、經營成
果和現金流量無重大影響，能夠客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，符合
公司及全體股東的利益。因此，一致同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資
訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》公告編號：2017-103）。
4、以贊成7票，反對0票，棄權0票的表決結果審議并通過了《關于擬投資設
立全資孫公司的議案》
為深入拓展江蘇省照明業(yè)務的節(jié)能改造工程，公司全資子公司洲明(香港)
有限公司（以下簡稱“香港洲明”）擬使用自有資金500萬美元出資設立全資孫公
司：連云港星洲節(jié)能服務有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準）。
根據《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資在董事會審批權限范圍
內，無需提交股東大會審議，同時本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，亦不構成《上
市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組行為。
具體內容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關于擬投資設立全資孫公司的公告》（公告編號：
2017-104）。
四、備查文件：
1、經與會董事簽署的第三屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 28 日