廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年3月31日召開
的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改的議
案》，現(xiàn)將具體修改情況公告如下：
一、修改的具體內(nèi)容
本次修訂的具體內(nèi)容如下：
原《董事會(huì)議事規(guī)則草案》條款 修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》條款
第七條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第七條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（八）按公司章程規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán) （八）按公司章程規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán)限
限或股東大會(huì)的其他授權(quán)，決定公司購(gòu) 或股東大會(huì)的其他授權(quán)，決定公司購(gòu)買或
買或者出售資產(chǎn)（不含購(gòu)買原材料或者 者出售資產(chǎn)（不含購(gòu)買原材料或者出售商
出售商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)）、 品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)）、對(duì)外投資
對(duì)外投資（含委托理財(cái)，委托貸款，對(duì) （含委托理財(cái)，對(duì)子公司投資等）、提供
子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資，投 財(cái)務(wù)資助（含委托貸款）、對(duì)子公司提供財(cái)
資交易性金融資產(chǎn)、可供出售金融資 務(wù)資助等、租入或者租出資產(chǎn)、簽訂管理
產(chǎn)、持有至到期投資等）、提供財(cái)務(wù)資 方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、
助、租入或者租出資產(chǎn)、簽訂管理方面 贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、提供擔(dān)保（含對(duì)子公
的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、 司擔(dān)保）、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)
贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、對(duì)外借款、債權(quán)或 目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、放棄權(quán)利（含
債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽 放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）
訂許可協(xié)議等交易事項(xiàng)； 等交易事項(xiàng)；
第八條 公司下列交易事項(xiàng)，須經(jīng)董事 第八條 公司下列交易事項(xiàng)，須經(jīng)董事會(huì)
會(huì)審議通過： 審議通過：
達(dá)到公司章程規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn) 達(dá)到公司章程規(guī)定的“重大”標(biāo)準(zhǔn)的
的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。未達(dá) 交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。未達(dá)到本
到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)，除對(duì)外投 條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)，除向其他企業(yè)投
資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款等事項(xiàng)外， 資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款等事項(xiàng)外，
由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)限 由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)限審
審批。 批。
第六十九條 本制度經(jīng)股東大會(huì)審議通 第六十九條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議
過后，于公司首次公開發(fā)行的股票在深 通過之日起生效。
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日起生效
實(shí)施。
其他條款不變。
修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》全文請(qǐng)?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）2017年4月1日刊登的《董事會(huì)議事規(guī)則》。
二、其他事項(xiàng)說明
本次《董事會(huì)議事規(guī)則》修改尚需提交公司2017年度第一次臨時(shí)股東大
會(huì)審議。
三、備查文件
1、《第三屆董事第五次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 31 日