證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2017-010
廣東三雄極光照明股份有限公司
關于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》和《廣東三雄極光照明股份有限公司章程》
（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，經廣東三雄極光照明股份有限公司
（以下簡稱“公司”、“本公司”）2017年3月31日第三屆董事會第五次會議審議
通過，決定于2017年4月17日（星期一）召開2017年第一次臨時股東大會，現將會
議有關事宜通知如下：
一、本次股東大會的基本情況
1、股東大會的屆次：2017 年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開經公司第三屆董事會第五次
會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
4、 會議召開日期、時間：
現場會議召開日期和時間：2017 年 4 月 17 日上午 10 時
網絡投票日期和時間：2017 年 4 月 16 日-2017 年 4 月 17 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為 2017 年 4 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票的
具體時間為 2017 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 17 日下午 15:00 期間的
任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1） 現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書（見附件二）授權他人
出席。
（2） 網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票
系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網絡
投票時限內通過上述系統(tǒng)進行行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投
票的以第一次有效投票結果為準。
6、出席對象：
（1） 截止股權登記日2017年4月10日（星期一）下午收市時，在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復
的優(yōu)先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3） 本公司聘請的見證律師及其他相關人員。
7、會議地點：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號公司總部一樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于變更公司注冊資本的議案》；
2、審議《關于修改及辦理工商變更登記的議案》；
3、審議《關于使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》；
4、審議《關于修改的議案》。
以上議案已經公司第三屆董事會第五次會議審議通過，相關內容詳見公司
2017 年 4 月 1 日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董
事會第五次會議決議公告》（公告編號：2017-007）。
三、提案編碼
提案 該列打勾的欄
議案名稱
編碼 目可以投票
100 總議案 √
1.00 審議《關于變更公司注冊資本的議案》 √
2.00 審議《關于修改及辦理工商變更登記的議案》 √
3.00 審議《關于使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》 √
4.00 審議《關于修改的議案》 √
四、會議登記辦法
1、登記時間：2017年4月13日9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號公司總部四樓證券部。
4、登記方式：
（1） 全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決，該代理人不必為本公司股東。
（2） 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印
件、法人股股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、法定代
表人出具的授權委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股股東賬戶卡、持股
憑證辦理登記手續(xù)；
（3） 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續(xù)；自
然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶
卡、持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)；
（4） 異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《參
會股東登記表》（附件一），以便登記確認。信函或傳真須在 2017 年 4 月 13 日
下午 17：00 之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
（5） 注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會
議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及的具體操作內容
詳見附件三。
六、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：顏新元、何麗萍
聯系電話：020-28660360 傳真：020-28660327
聯系地址：廣州番禺區(qū)石壁街韋涌工業(yè)區(qū)132號公司總部四樓證券部。
郵編：511495
2、會議費用：會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
3、登記表格
七、備查文件
1、《第三屆董事會第五次會議決議》
2、《第三屆監(jiān)事會第四次會議決議》
附件一、《參會股東登記表》
附件二、《授權委托書》
附件三、 網絡投票的操作流程
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2017年3月31日
附件一：
廣東三雄極光照明股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
個人股東身份證號碼/ 法人股東法定代表人
法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼 姓名
股東賬號 持股數量
出席會議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
a) 請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
b) 已填妥及簽署的參會股東登記表，應于 2017 年 4 月 13 日下午 17：00 之前以送
達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
c) 如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及
要點，并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按
登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股
東均能在本次股東大會上發(fā)言。
d) 上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授權委托書
致：廣東三雄極光照明股份有限公司
茲委托 （身份證號碼： ）先生/女士全權代
表本人（公司）出席廣東三雄極光照明股份有限公司于2017年4月17日（星期一）
召開的2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
受托人對會議審議的各項議案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權，
對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受
托人（ 享有 不享有）表決權，并（ 可以 不可以）按照自己的意思進
行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔。
該列打勾 表決意見
提案
審議議案 的欄目可
編碼 同意 反對 棄權
以投票
100 總議案 √
1.00 審議《關于變更公司注冊資本的議案》 √
審議《關于修改及辦理工商變更
2.00 √
登記的議案》
審議《關于使用部分暫時閑置募集資金購買
3.00 √
理財產品的議案》
4.00 審議《關于修改的議案》 √
委托人對受托人的指示，以在同意、反對、棄權下面的的方框中打“√”為
準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視
同棄權統(tǒng)計。
委托人姓名/名稱： 受托人姓名或名稱：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號號： 委托人持有股數：
委托日期： 委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
附注：
1、法人股東法定代表人簽字并加蓋公章。
2、授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、股東投票代碼：365625；
2、投票簡稱：三雄投票
3、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
提案編碼 議案名稱
100 總議案
1.00 審議《關于變更公司注冊資本的議案》
2.00 審議《關于修改及辦理工商變更登記的議案》
3.00 審議《關于使用部分暫時閑置募集資金購買理財產品的議案》
4.00 審議《關于修改的議案》
股東大會對多項議案設置“總議案”的（總議案中不應包含需累積投票的議
案），對應的議案編碼為100。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，
例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設置總議案，并應對議案互
斥情形予以特別提示。
對于分類表決的議案，應按照股東類別分別進行議案設置。
（2）填報表決意見或選舉票數。
對于非累計投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達
相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 4 月 17 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年4月16日（現場股東大會召開前
一日）下午3：00，結束時間為2017年4月17日（現場股東大會結束當日）下午3：
00。
2. 股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。