深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
于2017年8月22日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十
一次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年8月28日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)了《公司及》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制和審核的公司《2017 年半年度報(bào)告》
全文及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2017 年上半年度的經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況，不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度報(bào)告全文》和《2017 年半年度報(bào)
告摘要》（公告編號(hào)：2017-102）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
2、審議并通過(guò)了《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 1 號(hào)——超募資金及閑置募集資金使用》等相
關(guān)法律法規(guī)的要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行相關(guān)信息披
露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大
遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
3、審議并通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)
修訂的通知》的要求進(jìn)行的變更，決策程序
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，一致同意《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政
策的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》 公告編號(hào)：2017-103）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 28 日