深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2017年8月22日以電子郵件及短信方式發(fā)出關于召開公司第三屆監(jiān)事會第二十
一次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于2017年8月28日在公司會議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《公司及》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審核的公司《2017 年半年度報告》
全文及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、
準確、完整地反映了公司 2017 年上半年度的經(jīng)營情況及財務狀況，不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度報告全文》和《2017 年半年度報
告摘要》（公告編號：2017-102）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
2、審議并通過了《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報
告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 1 號——超募資金及閑置募集資金使用》等相
關法律法規(guī)的要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地履行相關信息披
露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大
遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的
專項報告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3、審議并通過了《關于變更會計政策的議案》
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關于印發(fā)
修訂的通知》的要求進行的變更，決策程序
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關規(guī)
定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，因此，一致同意《關于變更會計政
策的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于變更會計政策的公告》 公告編號：2017-103）。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 28 日