深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2017年8月17日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第二十
次會議的通知。
2、召開時間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會會議于2017年8月24日在公司會議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司向關(guān)聯(lián)方租賃廠房已履行了必要的程序，租賃定
價公允合理，關(guān)聯(lián)董事依法回避了本議案的表決，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 24 日