深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二
次會議于 2017 年 8 月 24 日在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于 2017
年 8 月 17 日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司董事長林
洺鋒先生召集和主持。應(yīng)出席會議的董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人。本次
會議以現(xiàn)場加通訊方式表決，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、與會董事經(jīng)過認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于向關(guān)
聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案》
為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定和持續(xù)，公司向宏升富電子（深圳）有限公司（以
下簡稱“宏升富”）租賃廠房、食堂、職工宿舍作為日常辦公所用。租賃期從 2017
年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 止，年度租賃費(fèi)用預(yù)計為 5,522,528.72 元，三
年合計租賃費(fèi)用預(yù)計為人民幣 14,818,292.24 元。鑒于宏升富的法人代表為蔣海
艷女士，系公司控股股東、實際控制人林洺鋒先生的配偶，故本次租賃事項構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司
同日披露于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-097）。
林洺鋒先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 24 日