深圳市洲明科技股份有限公司
關于擬投資設立全資孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資的概述
1、對外投資的基本情況
基于照明業(yè)務的發(fā)展需要，為深入拓展江蘇省照明業(yè)務的節(jié)能改造工程，深
圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司洲明(香港)有限公
司（以下簡稱“香港洲明”）擬使用自有資金500萬美元出資設立全資孫公司：
連云港星洲節(jié)能服務有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準）。
2、董事會審議情況
2017年8月28日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于擬投
資設立全資孫公司的議案》，鑒于該事項有利于深化公司在照明板塊的業(yè)務布局，
故董事會一致同意公司此議案。
3、根據(jù)《公司章程》、《公司對外投資管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次對外投資在董事會審批權限范
圍內，無需提交股東大會審議。同時本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，不構成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體的基本情況
公司名稱：洲明(香港)有限公司
英文名稱：Unilumin (HK) Co., Limited
注冊地址： 香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓3306-12室
公司類型：有限公司
注冊資本：100萬港幣
經(jīng)營范圍：技術引進和交流；與主營業(yè)務有關的境外業(yè)務拓展、境外技術合
作及境外投資并購
香港洲明系公司的全資子公司。
三、擬設立全資孫公司的基本情況
公司名稱：連云港星洲節(jié)能服務有限公司（暫定名，以工商核準名稱為準）
注冊地址：連云港開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)綜合辦公樓410室
法定代表人：王榮禮
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊資本：500萬美元
經(jīng)營范圍：項目建設施工、用能狀況診斷、節(jié)能改造、節(jié)能項目設計、合同
能源管理、節(jié)能技術推廣、市政工程項目維護。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關
部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資比例
股東的姓名（名稱） 出資方式 出資額 出資比例
洲明(香港)有限公司 貨幣 500萬美元 100%
出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為香港洲明的自有資金，以貨
幣資金形式投入。
四、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為公司設立全資孫公司，故無需簽訂對外投資合同。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資設立全資孫公司的目的
本次擬設立連云港全資孫公司是為了依托現(xiàn)有資源在江蘇地區(qū)開展EMC項
目的實施，有利于提高公司在華東地區(qū)的市場競爭力及影響力，對公司在華東市
場照明業(yè)務的拓展具有積極意義。
2、存在的風險
本次投資可能受宏觀政治經(jīng)濟影響，可能存在運營管理、內部控制不達預期
的風險，為保證新設全資孫公司的穩(wěn)健運行，公司將利用先進的管理經(jīng)驗及自身
的資源優(yōu)勢，完善治理結構，加強內部控制機制，防范和應對上述風險。
上述設立全資孫公司事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商
登記手續(xù)，公司將根據(jù)后續(xù)進展情況履行相關程序和信息披露義務，敬請廣大投
資者注意投資風險。
3、對公司的影響
本次投資設立全資孫公司是緊緊圍繞公司戰(zhàn)略開展的，有利于公司更好地進
行EMC項目的投資建設和運營管理，有利于公司在節(jié)能業(yè)務板塊的深入布局，
進一步提高公司在照明行業(yè)內的影響力。
六、備查文件
1、第三屆董事會第三十三次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2017年8月28日