福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司
2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
致：廈門信達(dá)股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧乃文、李欣律師
（以下簡(jiǎn)稱本所律師）出席貴司 2019 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下
簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公
司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見(jiàn)。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，對(duì)貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行了核查、驗(yàn)證，并對(duì)核查、驗(yàn)證情況進(jìn)
行了記錄，在依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會(huì)相關(guān)事實(shí)的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見(jiàn)：
一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)本所律師核查、驗(yàn)證，貴司董事會(huì)于 2019 年 12 月 13 日在《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議
審議事項(xiàng)、出席會(huì)議辦法及出席對(duì)象等事項(xiàng)。本次股東大會(huì)由貴司董
事會(huì)召集，貴司董事長(zhǎng)曾挺毅先生主持，于 2019 年 12 月 30 日 14：
50 在貴司會(huì)議室舉行，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)與公告的時(shí)間、地點(diǎn)
一致。
 2019 年 12 月 21 日，貴司發(fā)布《關(guān)于二〇一九年第四次臨時(shí)股
東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》，公告稱貴司董事
會(huì)于 2019 年 12 月 19 日收到股東廈門信息信達(dá)總公司（以下簡(jiǎn)稱“信
息總公司”）提出將《關(guān)于控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司引
進(jìn)投資者的議案》作為臨時(shí)提案，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。截至信息
總公司提出臨時(shí)議案當(dāng)日，信息總公司持有貴司股份比例為 16.66%，
上述臨時(shí)提案于本次股東大會(huì)召開(kāi)前 10 日提出并送達(dá)貴司董事會(huì)。
經(jīng)貴司董事會(huì)審核，同意將上述提案交由本次股東大會(huì)審議。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
出席會(huì)議的股東、股東代理人在出席本次股東大會(huì)時(shí)，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會(huì)秘
書(shū)處及本所律師核對(duì)，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2019
年 12 月 20 日交易結(jié)束后股東名冊(cè)中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會(huì)的貴司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，大會(huì)秘書(shū)處
及本所律師對(duì)其身份進(jìn)行了核實(shí)。
貴司其他高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會(huì)，本次大會(huì)召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會(huì)，就貴司 2019 年 12 月 13 日、2019 年 12 月 21 日
公告中所列本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)，以記名投票的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了
表決，由兩名股東代表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對(duì)投票當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行
了清點(diǎn)，由監(jiān)事何春平擔(dān)任監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。
出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）對(duì)表決結(jié)果沒(méi)有提出異議。表決
結(jié)果如下：
1、關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng)二〇二〇年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信
額度的議案
同意 122,473,008 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 96.5003％；反對(duì) 4,441,651 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 3.4997％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
311,400 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 6.5516％；反對(duì) 4,441,651 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 93.4484％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、關(guān)于二〇二〇年度公司及控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金
融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案
同意 122,959,059 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 96.8833％；反對(duì) 3,955,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 3.1167％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 16.7777％；反對(duì) 3,955,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 83.2223％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、關(guān)于二〇二〇年度公司及控股子公司向非商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)融資
的議案
同意122,959,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.8833％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.1167％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的16.7777％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.2223％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
4、關(guān)于為控股子公司廈門大邦通商汽車貿(mào)易有限公司提供財(cái)務(wù)
資助的議案
同意122,959,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.8833％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.1167％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 16.7777％；反對(duì) 3,955,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 83.2223％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
5、關(guān)于二〇二〇年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案
 同意122,959,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.8833％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.1167％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的16.7777％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.2223％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
6、關(guān)于二〇二〇年度公司為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額
度提供信用擔(dān)保的議案
同意122,959,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.8833％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.1167％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的16.7777％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.2223％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
7、關(guān)于公司開(kāi)展黃金租賃業(yè)務(wù)的議案
同意122,999,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.9148％；反對(duì)3,115,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的2.4549％；棄權(quán)800,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的0.6303％。
 其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
837,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的17.6192％；反對(duì)3,115,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.5495％；棄權(quán)800,000股，占出席本次股東
大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的16.8313％。
8、關(guān)于公司與廈門農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開(kāi)展業(yè)務(wù)合作暨
關(guān)聯(lián)交易的議案
同意123,799,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的97.5451％；反對(duì)3,115,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的2.4549％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
1,637,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的34.4505％；反對(duì)3,115,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的65.5495％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
9、審議《關(guān)于公司發(fā)行50億元超短期融資券的議案》
同意122,959,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.8833％；反對(duì)3,155,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的2.4864％；棄權(quán)800,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的0.6303％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的16.7777％；反對(duì)3,155,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的66.3910％；棄權(quán)800,000股，占出席本次股東
大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的16.8313％。
10、審議《關(guān)于接受廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》
同意4,637,451股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
97.5679％；反對(duì)115,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的2.4321％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
4,637,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的97.5679％；反對(duì)115,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4321％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
11、審議《關(guān)于二〇二〇年度開(kāi)展商品衍生品業(yè)務(wù)的議案》
同意122,959,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.8833％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股
份總數(shù)的3.1167％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的16.7777％；反對(duì)3,955,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.2223％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
12、審議《關(guān)于公司二〇二〇年度開(kāi)展證券投資的議案》
同意126,559,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的99.7198％；反對(duì)355,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.2802％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
4,397,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的92.5185％；反對(duì)355,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.4815％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
13、審議《關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資
金的議案》
同意126,599,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的99.7513％；反對(duì)315,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.2487％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總
數(shù)的0.0000％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
4,437,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的93.3601％；反對(duì)315,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.6399％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)中
小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
14、審議《關(guān)于增補(bǔ)第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
（1）增補(bǔ)賀睿女士為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
同意122,959,059股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的96.8833％；反對(duì)355,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.2802％；棄權(quán)3,600,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決
權(quán)股份總數(shù)的2.8366％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
797,451股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的16.7777％；反對(duì)355,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的7.4815％；棄權(quán)3,600,000股，占出席本次股東
大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的75.7408％。
15、審議《關(guān)于控股子公司廈門市信達(dá)安貿(mào)易有限公司引進(jìn)投資
者的議案》
同意126,273,008股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的99.4944％；反對(duì)155,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.1226％；棄權(quán)486,051股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)
股份總數(shù)的0.3830％。
其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意
4,111,400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的86.5002％；反對(duì)155,600股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.2737％；棄權(quán)486,051股，占出席本次股東
大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.2261％。
16、審議《關(guān)于增補(bǔ)第十屆董事會(huì)董事的議案》
（1）增補(bǔ)傅本生先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
同意股份數(shù):122,833,465股。其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下
股份的股東表決情況：同意股份數(shù):671,857股。
（2）增補(bǔ)陳弘先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
同意股份數(shù):122,833,665股。其中出席本次會(huì)議持有公司5%以下
股份的股東表決情況：同意股份數(shù):672,057股。
四、結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧乃文律師
李欣律師
2019 年 12 月 30 日