股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2020—002
廣州廣日股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第八次會議（通訊表決）決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 24 日以郵件形式
發(fā)出第八屆監(jiān)事會第八次會議通知，會議于 2019 年 12 月 31 日以通訊表決方式召開。
會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際表決監(jiān)事 3 名。本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
會議經(jīng)通訊表決以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于募投項目
結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，并發(fā)表如下審核意見：
公司對 2014 年非公開發(fā)行股票募投項目總體結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流
動資金是基于募投項目實(shí)施進(jìn)度做出的，有利于提高節(jié)余募集資金的使用效率，符
合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證
券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公
司及股東利益的情形，且該事項的審議程序符合監(jiān)管要求。監(jiān)事會同意公司對 2014
年非公開發(fā)行股票募投項目總體結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會
二〇二〇年一月二日