廣東三雄極光照明股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修改公司章程的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年3月31日召開
的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》和《關(guān)
于修改及辦理工商變更的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、公司注冊(cè)資本變更情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]238號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行的
7,000萬股人民幣普通股票于2017年3月17日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。
首次公開發(fā)行后，公司總股本由21,000萬股增加至28,000萬股，注冊(cè)資本由人民
幣21,000萬元增加至28,000萬元。根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，公司同意將注冊(cè)資本變更為28,000萬元。
二、修改《公司章程》部分條款
公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修改及辦理工商
變更的議案》，根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律法規(guī)及公司本次
公開發(fā)行情況，現(xiàn)對(duì)《公司章程（草案）》進(jìn)行修訂，并在公司2017年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)審議之后指定專員辦理工商變更相關(guān)手續(xù)。
本次修訂的具體內(nèi)容如下：
原《公司章程》（草案）內(nèi)容 修改后的《公司章程》內(nèi)容
第二條 公司系依照《公司法》、《中華 第二條 公司系依照《公司法》、《中華人
人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和其他 民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和其他有關(guān)
有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。 規(guī)定成立的股份有限公司。
公司采取發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在 公司采取發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立；在廣
廣州市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得 州市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)為440101000097754。 執(zhí) 照 ， 統(tǒng) 一 社 會(huì) 信 用 代 碼
914401015544474882。
第三條 公司于【】年【】月【】日經(jīng)
第三條 公司于2017年2月17日經(jīng)中國(guó)證
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱
券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公
會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣
眾發(fā)行人民幣普通股【】萬股，于【】
普通股7,000萬股，于2017年3月17日在深
年【】月【】日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
板上市。
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣28,000萬
元。 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬股， 第十九條 公司股份總數(shù)為28,000萬股，
公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股【】萬股。 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股28,000萬股。
第四十一條 公司下列重大交易事項(xiàng)，
須經(jīng)股東大會(huì)審議通過： 第四十一條 公司下列重大交易事項(xiàng)，須
6、公司發(fā)生購(gòu)買或出售資產(chǎn)交易時(shí)， 經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
資產(chǎn)總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累 6、公司發(fā)生購(gòu)買或出售資產(chǎn)交易時(shí)，資產(chǎn)
計(jì)計(jì)算在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)達(dá)到最近一 總額或成交金額（取其高者）經(jīng)累計(jì)計(jì)算
期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的，應(yīng)提請(qǐng) 在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總
股東大會(huì)審議時(shí)，并經(jīng)出席會(huì)議的股東 資產(chǎn)百分之三十的，應(yīng)提請(qǐng)股東大會(huì)審議
所持表決權(quán)的三分之二以上通過； 時(shí)，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三
分之二以上通過；已經(jīng)履行相關(guān)義務(wù)的，
7、公司對(duì)除合并報(bào)表范圍內(nèi)的、持股 不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍；
比例超過50%的控股子公司之外的第三 7、公司對(duì)除合并報(bào)表范圍內(nèi)的、持股比例
方提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之 超過50%的控股子公司之外的第三方提供
一：（1）被資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的 財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)屬于下列情形之一：（1）被
資產(chǎn)負(fù)債率超過70%；（2）單次財(cái)務(wù)資 資助對(duì)象最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率超
助金額或者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供 過70%；（2）單次財(cái)務(wù)資助金額或者連續(xù)十
財(cái)務(wù)資助金額超過公司最近一期經(jīng)審 二個(gè)月內(nèi)累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額超過公司
計(jì)凈資產(chǎn)的10%。 最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。
前款所述重大交易事項(xiàng)包括但不限于： 前款所述重大交易事項(xiàng)包括但不限于：
3、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款）； 3、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、對(duì)子公
7、對(duì)外借款； 司提供財(cái)務(wù)資助等）；
7、提供擔(dān)保（含對(duì)子公司擔(dān)保）；
10、簽訂許可協(xié)議等。
10、簽訂許可協(xié)議等；
11、放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先
認(rèn)繳出資權(quán)利等）。
第四十二條 公司下列重大對(duì)外擔(dān)保行
第四十二條 公司下列重大對(duì)外擔(dān)保行
為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
（五）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司
司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之三
最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五十且絕
十，或連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公
對(duì)金額超過三千萬元；
司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之五
十且絕對(duì)金額超過三千萬元；
第一百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 第一百一十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的 （八）按本章程第一百一十二條規(guī)定的董
董事會(huì)審批權(quán)限或股東大會(huì)的其他授 事會(huì)審批權(quán)限或股東大會(huì)的其他授權(quán)，決
權(quán)，決定公司購(gòu)買或者出售資產(chǎn)（不含 定公司購(gòu)買或者出售資產(chǎn)（不含購(gòu)買原材
購(gòu)買原材料或者出售商品等與日常經(jīng) 料或者出售商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資
營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)）、對(duì)外投資（含委托理 產(chǎn)）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)，對(duì)子公司投
財(cái)，對(duì)子公司投資等）、提供財(cái)務(wù)資助 資等）、提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款、對(duì)
（含委托貸款）、租入或者租出資產(chǎn)、 子公司提供財(cái)務(wù)資助等）、租入或者租出
簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受 資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、
托經(jīng)營(yíng)等）、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、對(duì)外 受托經(jīng)營(yíng)等）、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)、提供擔(dān)
借款、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng) 保（含對(duì)子公司擔(dān)保）、債權(quán)或債務(wù)重組、
目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易事項(xiàng)； 研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、
放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳
出資權(quán)利等）等交易事項(xiàng)；
第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到 第一百一十二條 公司發(fā)生的交易達(dá)到下
下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，須經(jīng)董事會(huì)審議通 列標(biāo)準(zhǔn)之一的，須經(jīng)董事會(huì)審議通過：
過： 達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重大”
達(dá)到本章程第四十一條規(guī)定的“重 標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審議。未
大”標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)應(yīng)提交股東大會(huì)審 達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)，除向其他
議。未達(dá)到本條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的交易事項(xiàng)， 企業(yè)投資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款等事
除對(duì)外投資、提供財(cái)務(wù)資助、對(duì)外借款 項(xiàng)外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)管理決策權(quán)
等事項(xiàng)外，由總經(jīng)理根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)管理 限審批。
決策權(quán)限審批。
第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大 第二百零八條 本章程經(jīng)公司股東大會(huì)
會(huì)審議通過且公司首次公開發(fā)行股票
并在創(chuàng)業(yè)板上市獲有權(quán)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu) 審議通過之日起生效。
批準(zhǔn)后報(bào)廣州市工商行政管理局登記
備案之日起生效。
其他條款不變。
修改后的《公司章程》全文請(qǐng)?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）2017年4月1日刊登的《公司章程》。
三、其他事項(xiàng)說明
本次變更注冊(cè)資本及修改《公司章程》尚需提交公司2017年度第一次臨
時(shí)股東大會(huì)審議及工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。
四、備查文件
1、《第三屆董事第五次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 31 日