股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2020—001
廣州廣日股份有限公司
第八屆董事會第十四次會議（通訊表決）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣日股份”）于 2019 年 12 月
24 日以郵件形式發(fā)出第八屆董事會第十四次會議通知，會議于 2019 年 12 月 31 日
以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 11 名，實際表決董事 11 名。本次會
議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有
效。
一、會議經(jīng)通訊表決以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于募
投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》：
鑒于公司 2014 年非公開發(fā)行股票募投項目均已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高
募集資金使用效率，同意公司對募投項目進(jìn)行總體結(jié)項，將節(jié)余募集資金（實際余
額以資金轉(zhuǎn)出時專戶余額為準(zhǔn)）永久補充流動資金，并辦理募集資金專用賬戶注銷
手續(xù)。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見 2020 年 1 月 2 日《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
《廣日股份關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告
編號：臨 2020-003）。
二、會議經(jīng)通訊表決以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公
司使用部分自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》：
同意公司使用自有資金購買不超過 5 億元（含 5 億元）人民幣本金安全、收益
穩(wěn)定、風(fēng)險可控的銀行理財產(chǎn)品，產(chǎn)品類型為銀行結(jié)構(gòu)性存款、銀行低風(fēng)險理財產(chǎn)
品，有效期自董事會審批通過之日起三年內(nèi)有效，在本額度范圍內(nèi)，用于理財產(chǎn)品
投資的資金可循環(huán)使用。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見 2020 年 1 月 2 日《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
《廣日股份關(guān)于擬使用部分自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：臨
2020-004）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇二〇年一月二日