證券代碼：002660 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：茂碩電源 公告編號(hào)：2019-077
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)2019年第10次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第四屆董事會(huì) 2019 年第
10 次臨時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2019 年 12 月 26 日以電子郵件等方式送達(dá)各
位董事。會(huì)議于 2019 年 12 月 31 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)
參加表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)
議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于豁免公司控股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于豁免公司控
股股東、實(shí)際控制人股份鎖定承諾的公告》。
關(guān)聯(lián)董事顧永德先生已回避本次表決。
（表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《茂碩電源科技股
份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
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特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2019 年 12 月 31 日
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