證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號(hào)：2020-007號(hào)
深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召開
第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)的議案》，公司擬召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議基本情況通知
如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：董事會(huì)。2019 年 12 月 31 日，公司召開第四屆
董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議
案》。
（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
合法、合規(guī)。
（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 2 月 3 日 15:30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 2 月 3 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020 年 2
月 3 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2020 年 2 月 3 日 9:15－15:00。
（五）會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。股東投票
表決時(shí)，應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
1
 （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 1 月 21 日
（七）出席對(duì)象
1、截至 2020 年 1 月 21 日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人（《授權(quán)委托書》格式見附件
2）。因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決或
在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，委托代理人出席的，該股東代理人不必是公司
的股東；
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席的其他人員。
（八）會(huì)議地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福華一路大中華國際交易廣場(chǎng)東座 1812-1816
號(hào)會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的議案》
2、《關(guān)于聘任 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
3、《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，上述事項(xiàng)提交股
東大會(huì)審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 1 月 2 日登載
在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告》、《關(guān)于
全資子公司申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于聘任 2019 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》、《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的公告》。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)定，本次審議的議案 2 需對(duì)中
小股東（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東）的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及公司《章程》等有關(guān)規(guī)定，議案 1、
議案 3 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持有效表決權(quán)股份的三分之二以
上通過。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼表：
2
 備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：表示對(duì)以下所有議案統(tǒng)一表決 √
非累積投票提案
《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信額度及公司提供擔(dān)保的 √
1.00
議案》
2.00 《關(guān)于聘任 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
3.00 《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程>的議案》 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法
定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定
代表人身份證明書和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身
份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書
面授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件和證券賬戶卡；
（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人委托他
人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件及委
托人證券賬戶卡；
（3）異地股東可用傳真或信函的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登
記表》（見附件 3），以便登記確認(rèn)。傳真在 2020 年 1 月 31 日 17：00 前傳至
公司證券事務(wù)部；來信請(qǐng)寄：深圳市福田區(qū)福華一路大中華國際交易廣場(chǎng)東座
1812-1816 號(hào)深圳萬潤科技股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：518046（信封請(qǐng)注
明“萬潤科技股東大會(huì)”字樣）。
2、登記時(shí)間
2020 年 1 月 31 日 9：00－11：30，14：30－17：00
股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書于 2020 年 1
月 31 日（含）17：00 前送達(dá)或傳真至公司登記地點(diǎn)。
3、登記地點(diǎn)
深圳市福田區(qū)福華一路大中華國際交易廣場(chǎng)東座 1812-1816 號(hào)公司證券事務(wù)
部。
3
 4、登記聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián)系人：朱錦宇、饒依琳
聯(lián)系電話：0755-33378926
聯(lián)系傳真：0755-33378925
電子郵箱：wanrun@mason-led.com
5、其他事項(xiàng)：
預(yù)計(jì)會(huì)期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
《第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議》
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2020年1月2日
4
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362654”，投票簡稱為“萬潤投票”。
2、填報(bào)表決意見。上述投票議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2020 年 2 月 3 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 2 月 3 日上午 9:15，結(jié)束時(shí)間
為 2020 年 2 月 3 日下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照最新《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證
書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
5
附件 2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
本人/企業(yè) 作為授權(quán)委托人確認(rèn)，本人/企業(yè)因自身原因不能參加
深圳萬潤科技股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。茲委托 先生
（女士）代表本人（本企業(yè)）出席深圳萬潤科技股份有限公司 2020 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
委托期限：自本授權(quán)委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)議案表決意見如下：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
100 總議案：表示對(duì)以下所有議案統(tǒng)一表決 √
非累積投票提案
《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)銀行授信額度及
1.00 √
公司提供擔(dān)保的議案》
2.00 《關(guān)于聘任 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程> √
3.00
的議案》
注：
1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
2、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)于本
次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人簽名（蓋章）：
年 月 日
6
附件 3：股東參會(huì)登記表
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼/
名稱/姓名
身份證號(hào)碼
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
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